Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych cztery nowe podmioty: Ultimate Financial Solution, Invest Kingdom, Effevervescent Group, BDIKA sp. z o.o. - podała w piątek Komisja. Urząd KNF skierował do prokuratury odpowiednie zawiadomienia - dodała.
Jak poinformowano w piątkowym komunikacie, KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała nowe podmioty. Chodzi o
- Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com;
- Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net,
- Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent
- Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world, a także BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Urząd KNF w przypadku trzech pierwszych podmiotów skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
Zobacz także
Jeśli chodzi o BDIKA, Urząd KNF skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie zawiadomienie z art. 150 ust. ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Czarna lista nadzoru
Wszystko, co trzeba wiedzieć o liście ostrzeżeń publicznych KNF
autor: Aneta Oksiuta
aop/ amac/
