Spis treści:
Spis załączników:
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
18b_2024-05-17_COMP_ZWZ_2024__projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formualrz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_odwolania_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_wniosek_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektów_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_żądanie_zwolania_WZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_informacja_o_oglolnej_liczbie_akcji_i_glosów.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Comp_S.A._oswiadczenie_FA_ocena_SoW_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR_COMP_2023_koniec_badania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15b_COMP_sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Comp_Uchwala_zarzadu_zysk_v.1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
17b_COMP_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023_v3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
17a_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_(002).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_COMP_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
18b_2024-05-17_COMP_ZWZ_2024__projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formualrz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_odwolania_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_wniosek_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektów_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_formularz_żądanie_zwolania_WZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-24_COMP_ZWZ_2024_informacja_o_oglolnej_liczbie_akcji_i_glosów.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Comp_S.A._oswiadczenie_FA_ocena_SoW_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR_COMP_2023_koniec_badania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15b_COMP_sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Comp_Uchwala_zarzadu_zysk_v.1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
17b_COMP_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023_v3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
17a_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_(002).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_COMP_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 18 kwietnia 2024 r. odpowiednio o nr 16/2024 oraz 17/2024. Zarząd Comp Spółka Akcyjna |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_ogloszenie o zwołaniu.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_ogloszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| 18b_2024-05-17_COMP_ZWZ 2024 _projekty uchwał.pdf18b_2024-05-17_COMP_ZWZ 2024 _projekty uchwał.pdf | ZWZ 2024 _projekty uchwał | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa.pdf | ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf | ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ.pdf | ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ | ||||||||||
| 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów.pdf | ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| Comp S.A. oświadczenie FA ocena SoW 2023.pdfComp S.A. oświadczenie FA ocena SoW 2023.pdf | Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności | ||||||||||
| Oswiadczenie o niezalezności KBR COMP 2023 koniec badania.pdfOswiadczenie o niezalezności KBR COMP 2023 koniec badania.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| 15b_COMP_sprawozdanie RN.pdf15b_COMP_sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorc zej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalnośc i Spół ki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023 |
||||||||||
| Comp_Uchwała zarządu zysk_v.1.pdfComp_Uchwała zarządu zysk_v.1.pdf | Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2023 | ||||||||||
| 15_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf15_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorc zej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2023 |
||||||||||
| 17b_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023 v3.pdf17b_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023 v3.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2023 |
||||||||||
| 17a_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach (002).pdf17a_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach (002).pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023 |
||||||||||
| RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA COMP 2023.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA COMP 2023.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach |
||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-24 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
