Spis treści:
Spis załączników:
Zal._nr_4_do_wniosku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal._nr_4_do_wniosku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMARCH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu wniosku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Comarch S.A., następującego podpunktu porządku obrad w punkcie 8, w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie: "9) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki" Podane uzasadnienie: "Akcjonariusz, mając na uwadze dążenie do utrzymania wysokiego poziomu pracy Rady Nadzorczej Spółki, doceniając przy tym wkład pracy dotychczasowych członków tego organu, wnosi o przyjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki." W związku z powyższym wnioskiem Zarząd Comarch S.A. prezentuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku: I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010; 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010; 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010; 5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010; 6) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010; 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010; 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010; 9) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały w załączeniu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. nr 4 do wniosku.pdf Zał. nr 4 do wniosku.pdf | Projekt uchwały | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-07 | Konrad Tarański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-06-07 | Michał Bajcar | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
