CODEMEDIA: Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 02 sierpnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2013-07-01 20:19

publikacja
2013-07-01 20:19

Działając na podstawie art. 560 § 1 i § 2 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: (02-729) Warszawa, ul. Rolna 175 B, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000368274, NIP: 525-243-49-47 (Spółka przekształcana), niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Codemedia S.A. w trybie art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka przekształcona) i zgodnie z brzmieniem Art. 402 KSH przedstawia następujące informacje: I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 sierpnia 2013 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 k.s.h. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. 7. Zamknięcie obrad. W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść zawiadomienia, projekt uchwały oraz formularze dla Akcjonariuszy. PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Załączniki

20130701_182535_0000050919_0000046715.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046716.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046717.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046718.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046719.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046720.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046721.pdf

20130701_182535_0000050919_0000046722.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: