Specjalna komórka ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy przechwyciła w zeszłym roku ponad 2,3 miliarda euro, informuje dziennik “De Tijd”. Pieniądze pochodzą z oszustw, korupcji, przestępstw podatkowych oraz handlu bronią.
Gazeta dotarła do raportu komórki ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy za 2021 r. Wynika z niego, iż przechwycone środki dotyczą ponad 1200 spraw.
Najwięcej z zarekwirowanych pieniędzy pochodziło z oszustw (628 mln euro), przestępczości zorganizowanej (549 mln), przestępstw podatkowych (486 mln) oraz nielegalnego handlu bronią (382 mln).
Z raportu wynika, że sąsiedni Luksemburg był zarówno głównym celem (34 proc.), jak i źródłem (43,5 proc.) wszystkich podejrzanych przepływów pieniężnych.
Prawie połowa zgłoszeń podejrzanych transakcji została dokonana przez banki (21 tys.). Jak informuje "De Tijd" w sumie w ubiegłym roku dokonano 46 330 zgłoszeń, to o prawie 15 tys. więcej niż w 2020 r. i prawie dwa razy więcej niż dwa lata wcześniej.(PAP)
Andrzej Pawluszek
apa/ godl/
