[2000/07/05 09:56] BROK - Raport biezacy nr 28/2000 (Tresc uchwal podjetych przez walne zgromadzenie)
Zarząd BROK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne
zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2000 roku.
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999 roku.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem Zarządu Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki i rachunkiem zysków i
strat za okres sprawozdawczy,
- sprawozdaniem Rady Nadzorczej,
- oraz po zapoznaniu się z orzeczeniem biegłych rewidentów (BDO Polska Sp. z o.o.)
powołanych do badania sprawozdań finansowych Spółki na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki podjęło następującą uchwałę:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki oraz
rachunek zysków i strat za okres 1.01.1999 do 31.12.1999 roku.
I. Dane bilansowe:
1. po stronie aktywów obroty wynoszą 121.786.286,16 zł
( słownie: sto dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy
dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i szesnaście groszy )
2. po stronie pasywów obroty wynoszą 121.786.286,16 zł
( słownie: sto dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy
dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i szesnaście groszy)
II.Stan kapitału i funduszy na dzień 31.12.1999 roku.
1. Kapitał własny 44.526.957,66 zł
( słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy )
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 289.085,57 zł
( słownie : dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i
pięćdziesiąt siedem groszy )
III Rachunek zysków i strat Spółki wykazuje zysk w wysokości 418.879,26 zł
(słownie: czterysta osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i
dwadzieścia sześć groszy)
IV Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmianę stanu środków
pieniężnych netto w wysokości
603.275,34 zł
(słownie: sześćset trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści
cztery złote)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw nie było, wstrzymał
się 1 głos, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała
została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK
Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej
Spółki oraz po zapoznaniu się z orzeczeniem biegłych rewidentów (BDO Polska Sp. z
o.o.), powołanych do badania sprawozdanie finansowego skonsolidowanego Spółki podjęło
następującą uchwałę:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od
01.01.1999 do 31.12.1999 r .
I. Dane bilansowe:
1. po stronie aktywów obroty wynoszą 125.300.722,95 zł
( słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy siedemset dwadzieścia dwa
złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy )
2. po stronie pasywów obroty wynoszą 125.300.722,95 zł
( słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy siedemset dwadzieścia dwa
złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy )
II.Stan kapitału i funduszy na dzień 31.12.1999 roku.
1. Kapitał własny 43.079.173,65 zł
( słownie: czterdzieści trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto
siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy )
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 294.447,65 zł
( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem
złotych i sześćdziesiąt pięć groszy )
III Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości -817.511,37 zł
(słownie: osiemset siedemnaście tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści
siedem groszy)
IV Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmianę (spadek) stanu środków
pieniężnych netto w wysokości
356.078,94 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i
dziewięćdziesiąt cztery grosze)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw nie było,
wstrzymał się 1 głos, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK"
Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie skwitowania władz Spółki z
wykonywania przez nie obowiązków za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej za
okres 01.01.1999 do 31.12.1999 roku na podstawie § 30 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki
postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Zarządowi z wypełniania jego obowiązków w okresie sprawozdawczym
od 01.01.1999 do 31.12.1999 roku.
§ 2
Udzielić absolutorium Radzie Nadzorczej z wypełniania jej obowiązków w okresie
sprawozdawczym od 01.01.1999 do 31.12.1999.
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw nie było, wstrzymał
się 1 głos, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała
została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie podziału zysku za okres 1.01.1999 do
31.12.1999 roku.
Na podstawie § 30 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu
Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
§ 1
Zatwierdza się podział zysku za okres 1.01.1999 do 31.12.1999 roku, w ten sposób, że:
Cały zysk bilansowy w wysokości 418.879,26 zł
(słownie: czterysta osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i
dwadzieścia sześć groszy)
zostaje przelany na:
Kapitał zapasowy
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw nie było, wstrzymał
się 1 głos, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała została
podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 1 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Nazwa Spółki brzmi: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie BROK - Spółka Akcyjna. Spółka
może używać skróconej nazwy BROK S.A. lub KZP "B" S.A."
otrzymuje brzmienie:
"Firma Spółki brzmi: Browary BROK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BROK
S.A."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, głosów przeciw nie było ,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 6 Statutu w obecnym brzmieniu:
"1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: prowadzenie
działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym handlu zagranicznego w
zakresie piwa, wód gazowanych, soków, chmielu i słodu.
2. Spółka może otwierać oddziały i zakładać lub uczestniczyć w innych spółkach lub
podmiotach o przedmiocie działalności podobnym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki"
otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności
produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym handlu zagranicznego, w zakresie piwa i
innych napojów, w tym także napojów bezalkoholowych, oraz chmielu i słodu.
2. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych krajowych i zagranicznych
spółkach oraz podmiotach, mających przedmiot działalności takiego samego rodzaju, do
nabywania i tworzenia takich spółek i podmiotów, do otwierania oddziałów w kraju i za
granicą oraz do podejmowania wszelkich działań, które, bezpośrednio lub pośrednio,
mogą wspierać przedmiot przedsiębiorstwa Spółki."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 13 ust. 1 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków. Kadencja członków Zarządu
Spółki trwa trzy kolejne lata."
otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z przynajmniej dwóch członków. Członkowie Zarządu mogą być
powoływani najwyżej na trzy lata."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 13 ust. 2 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Powołanie Zarządu następuje na podstawie niniejszego Statutu w następujący sposób:
(1) Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i na jego wniosek Wiceprezesów. Zasady
wyboru Zarządu określa Rada Nadzorcza. Zasady określone niniejszym § 13 ust. 2 pkt (1)
obowiązują do dnia 23 lutego 2003 roku.
(2) Od dnia 1 marca 2003 roku obowiązuje następujące uregulowanie: Zarząd Spółki
powołuje się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza swoją uchwałą
określa liczbę członków Zarządu i powołuje Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może
również w drodze uchwały powołać Wiceprezesów Zarządu.
(3) Kadencja członków Zarządu, powołanych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt (1) wygasa
najpóźniej z chwilą zakończenia Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło udzielenie
Zarządowi pokwitowania za rok obrachunkowy 2002."
otrzymuje brzmienie:
"Członkowie Zarządu Spółki powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
określa również liczbę członków Zarządu i może powołać Prezesa Zarządu i
Wiceprezesów."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 14 ust. 2 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Rada Nadzorcza uchwala na
wniosek Zarządu Regulamin Zarządu. Zarząd przygotuje projekt Regulaminu Zarządu.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie są z mocy prawa ani
postanowień Statutu zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu."
otrzymuje brzmienie:
"Zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin
Zarządu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie są z mocy
prawa ani postanowień Statutu zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 17 ust. 1 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej
trwa trzy lata."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu i maksymalnie z dziesięciu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani najwyżej na okres trzech lat."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 17 ust. 2 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej
wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały."
otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej
wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 20 ust. 1 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej są
podejmowane na posiedzeniach."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 21 ust. 2 pkt. 6 Statutu w obecnym brzmieniu:
"zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki"
zostaje skreślony w całości, a numery następnych punktów niniejszego ustępu
odpowiednio zmienione.
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 21 ust. 2 pkt. 8 ppkt. 2 Statutu w obecnym brzmieniu:
"nabywanie lub obciążanie nieruchomości - z zastrzeżeniem postanowień dotyczących
obciążania nieruchomości według ppkt (4)"
otrzymuje brzmienie:
"nabywanie lub obciążanie nieruchomości"
i oznaczony będzie jako § 21 ust. 2 pkt 7), ppkt (2)
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 21 ust. 2 pkt. 8 ppkt. 4 Statutu w obecnym brzmieniu:
"zaciąganie kredytów lub pożyczek w wysokości przekraczającej sumę określoną w
planach finansowych Spółki według ppkt (3) - z zastrzeżeniem postanowienia zdania
następnego. W nadzwyczajnych wypadkach Zarząd może bez uzyskania wcześniejszej zgody
Rady Nadzorczej zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, którego wysokość przekracza wyżej
wymienioną sumę, a w razie potrzeby obciążyć w tym celu nieruchomość Spółki, jeżeli
zaciągnięcie tego kredytu lub pożyczki jest uzasadnione przy zachowaniu staranności
sumiennego kupca, a jakiekolwiek opóźnienie w zaciągnięciu kredytu lub pożyczki
mogłoby spowodować szkodę dla Spółki. Zarząd jest w tym przypadku obowiązany wnieść,
tak szybko jak tylko będzie to możliwe, o wyrażenie przez Radę Nadzorczą odpowiedniej
zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki i ewentualnie na obciążenie nieruchomości
Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"zaciąganie kredytów lub pożyczek w wysokości przekraczającej sumę określoną w planach
finansowych Spółki według ppkt (3)"
i oznaczony będzie jako §21 ust. 2 pkt. 7) ppkt (4)
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 23 ust. 5 pkt. 1 i 2 Statutu w obecnym brzmieniu:
5. "Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w następujących okolicznościach:
1) gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w wymaganym przez prawo
terminie bądź gdy Zarząd Spółki nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego
postanowieniami § 24 ust. 2 lub 3;
2) gdy pomimo zgłoszenia wniosku zgodnie z § 23 ust. 3 lub § 24 ust. 4 Zarząd nie
zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie wymaganym przez postanowienie § 23 ust. 4 bądź
jeżeli Zarząd nie zawarł w pełni w porządku obrad spraw określonych we wniosku."
otrzymuje brzmienie:
5. "Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, gdy Zarząd Spółki nie zwołał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym przez prawo terminie bądź gdy Zarząd
Spółki nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego postanowieniami §§ 23 ust. 3 do 4 i
§§ 24 ust. 2 do 4."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 24 ust. 2 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki. W przypadku, gdy Zarząd
zamierza zwołać Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, jest on obowiązany
przedstawić Radzie Nadzorczej projekt porządku obrad najpóźniej na 30 dni przed
przekazaniem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do publikacji w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym."
otrzymuje brzmienie:
"Ustalenie porządku obrad i zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd następuje po
uprzednim uzgodnieniu powyższych spraw z Radą Nadzorczą."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 25 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w miejscu siedziby Spółki (Koszalin) bądź w
Warszawie."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw był 1 głos, nikt
się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 27 ust. 1 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile
przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."
otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile
przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 30 ust. 3 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2,4,5,6,7,9,10, walne Zgromadzenie wykonuje na
wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek
akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę
Nadzorczą."
zostaje w całości skreślony
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw nie było głosów, 1
głos wstrzymał się od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
§ 32 Statutu w obecnym brzmieniu:
"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Zarząd Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 412 głosów, przeciw nie było głosów,
nikt się nie wstrzymał od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala co następuje:
§ 1
1. W wyniku dotychczasowych zmian Statutu, polegających na skreśleniu postanowień
Statutu oznaczonych numerami § 10, § 11 i § 16, następującym obecnie obowiązującym
postanowieniom Statutu nadaje się następujące oznaczenia:
§ 12 otrzymuje oznaczenie jako § 10;
§ 13 otrzymuje oznaczenie jako § 11;
§ 14 otrzymuje oznaczenie jako § 12;
§ 15 otrzymuje oznaczenie jako § 13;
§ 17 otrzymuje oznaczenie jako § 14;
§ 18 otrzymuje oznaczenie jako § 15;
§ 19 otrzymuje oznaczenie jako § 16;
§ 20 otrzymuje oznaczenie jako § 17;
§ 21 otrzymuje oznaczenie jako § 18;
§ 22 otrzymuje oznaczenie jako § 19;
§ 23 otrzymuje oznaczenie jako § 20;
§ 24 otrzymuje oznaczenie jako § 21;
§ 25 otrzymuje oznaczenie jako § 22;
§ 26 otrzymuje oznaczenie jako § 23;
§ 27 otrzymuje oznaczenie jako § 24;
§ 28 otrzymuje oznaczenie jako § 25;
§ 29 otrzymuje oznaczenie jako § 26;
§ 30 otrzymuje oznaczenie jako § 27;
§ 31 otrzymuje oznaczenie jako § 28;
§ 32 otrzymuje oznaczenie jako § 29;
§ 33 otrzymuje oznaczenie jako § 30;
§ 34 otrzymuje oznaczenie jako § 31;
§ 35 otrzymuje oznaczenie jako § 32;
§ 36 otrzymuje oznaczenie jako § 33;
§ 37 otrzymuje oznaczenie jako § 34.
2. W związku z powyższą zmianą numeracji, odniesienie do § 19 w postanowieniu
oznaczonym dotychczas jako § 20 staje się odniesieniem do § 16 a odniesienia do § 23 i
24 w postanowieniu oznaczonym dotychczas jako § 23 stają się odniesieniami do
odpowiednio § 20 i § 21.
§ 2
Za uchwałą głosowało w głosowaniu jawnym 1 840 411 głosów, przeciw nie było głosów, 1
głos wstrzymał się od głosowania, na 1 840 412 akcji biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Jarosława Diakuna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Jarosława Diakuna oddano
16 195 głosów, przeciw 1 824 217 głosów; głosów wstrzymujących się nie było, na 1 840
412 głosów. Uchwała o powołaniu Jarosława Diakuna nie została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 24
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Christiana R. Eisenbeissa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Christiana R.
Eisenbeissa oddano 1 840 311 głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących
się oddano 101. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 25
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Roberta Gawałkiewicza.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Roberta Gawałkiewicza
oddano 1 840 311 głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się oddano
101. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 26
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Eckharda Kolla.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Eckharda Kolla oddano 1
840 411 głosów, przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących się oddano1. Uchwała
została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 27
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Henry McGovern.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Henry McGovern oddano 1
840 411 głosów, przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących się oddano 1. Uchwała
została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 28
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Jana Peter - Reeh.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Jana Peter - Reeh oddano
1 840 311 głosów, przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących się oddano 101.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 29
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Andreasa Rost.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za powołaniem Andreasa Rost oddano 1
825 311 głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się oddano 15 101.
Uchwała została przyjęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 30
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koszalińskich Zakładów Piwowarskich "BROK" Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego
obrotu
1. Działając na podstawie art. 86 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, po spełnieniu przez akcjonariusza Spółki, spółki Holsten Brauerei AG
wymogów przewidzianych w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać akcje
Spółki z publicznego obrotu.
2. W wykonaniu powyższej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie wystąpić
do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ze stosownym wnioskiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością głosów, za jej
podjęciem w głosowaniu jawnym oddano 1 840 358 głosów za, głosów przeciw nie było,
wstrzymały się od głosowania 54 głosy.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: § 42.3 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-05 Włodzimierz Gryglewicz V-ce Prezes Zarządu
00-07-05 Marek Łycyniak V-ce Prezes Zarządu
