[2001/04/25 18:35] BAKOMA S.A. - walne zgromadzenie akcjonariuszy 31 maja 2001 r. - 13/01
Zarząd Spółki BAKOMA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 62A, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
RHB 52215, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz par. 19 ust. 1 statutu spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2001r. godz. 10.00 , które odbędzie się w Elżbietowie 48, 96-516 Szymanów woj. mazowieckie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2000 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2000 rok.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2000 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za 2000 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2000 rok
i udzielenia pokwitowania członkom Zarządu spółki za 2000 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2000 rok.
i udzielenia pokwitowania członkom Rady Nadzorczej spółki za 2000 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2000 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd Bakoma S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy
w powyższym terminie złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. ( art. 406 § 1 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.97r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)
Z poważaniem
Zbigniew Komorowski
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. paragraf 42 punkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-25 Zbigniew Komorowski Prezes Zarządu Zbigniew Komorowski
