[2001/06/01 14:21] BAKOMA S.A. - treść uchwał podjętych przez WZA Bakoma S.A. w dniu 31.05.2001 - 21/01
Zarząd Spółki BAKOMA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 62A, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 52215, podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2001r.:
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 20 pkt.1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2000 rok zamykający się
- sumą bilansową w kwocie - 227.451.538, 86 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 86/100)
- oraz zyskiem netto w kwocie - 16.391.205, 94 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 94/100 .)
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale -------------------------
Wstrzymało się od głosu ------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ...........................................
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 20 pkt.1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale -----------------
Wstrzymało się od głosu ----------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków
za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić członkowi Zarządu spółki
Zbigniewowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 17.224.300 głosów
Przeciw uchwale ---------------
Wstrzymało się od głosu ----------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić członkowi Zarządu spółki
Barbarze Komorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 17.224.300 głosów
Przeciw uchwale -----------
Wstrzymało się od głosu -------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków
za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić członkowi Zarządu spółki
Romanowi Jasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 26.314.300 głosów
Przeciw uchwale ------
Wstrzymało się od głosu -------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki
Bronisławowi Zbigniewowi Lalikowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale ----------------------
Wstrzymało się od głosu ------------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ...........................................
UCHWAŁA Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki w osobie:
Gunther Mauerhofer absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale -------------------
Wstrzymało się od głosu --------------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki w osobie:
Michel Marbot absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale --------------------
Wstrzymało się od głosu --------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Romanowi Kalkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale ----------------------
Wstrzymało się od głosu ------------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Stanisławowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale ------------------------
Wstrzymało się od głosu -------------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ...........................................
UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Annie Jaworskiej Jasiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 06.01.2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale ------------------------
Wstrzymało się od głosu -------------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Ignacemu Pruskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 06.01.2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - 27.539.300 głosów
Przeciw uchwale ------------------------
Wstrzymało się od głosu -------------------------
Protokolant Przewodniczący
................................. ............................................
UCHWAŁA Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
dnia 31 maja 2001r.
w sprawie podziału zysku za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 396 §2 pkt. 2 k.h. oraz § 20 pkt.2 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia:
1.Kwotę zysku netto za 2000 rok w wysokości 16.391.205, 94 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 94/100 .)
podzielić w następujący sposób:
- część zysku w wysokości 30,169% w kwocie 4.945.000 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 43 grosze za jedną akcję.
- pozostałą część zysku w kwocie 11.446.205,94 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki .
2. Dniem dywidendy ( dzień prawa do dywidendy) jest dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 2 listopada 2001rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Za uchwałą głosowało - 21.510.000 głosów
Przeciw uchwale 6.029.300
Wstrzymało się od głosu ------------------------
Protokolant Przewodniczący
............................. .........................................
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. paragraf 42, punkt 3 i 4.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-01 Zbigniew Komorowski Prezes Zarządu Zbigniew Komorowski
