ATLANTIS: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 24.07.2025 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 24.07.2025.)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-24

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 24.07.2025 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 24.07.2025.)

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i zakończyło o godzinie 13:30. Rejestracja Akcjonariuszy rozpoczęła się o godzinie 12:30.

ATLANTIS SE (numer rejestrowy 14633855, adres: Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia, dalej „Spółka”) posiada kapitał zakładowy w wysokości 700 000 EUR, podzielony na akcje imienne bez wartości nominalnej, z których każda daje prawo do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostali ustaleni na siedem (7) dni przed terminem walnego zgromadzenia, tj. na dzień 17 lipca 2026 r.

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostało przekazane akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2026 r. Pierwotne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2026 r. z tym samym porządkiem obrad, jednak nie było zdolne do podejmowania uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum zgodnie z § 297 ust. 1 Kodeksu handlowego. Niniejsze powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego w terminie trzech (3) tygodni, lecz nie wcześniej niż po upływie siedmiu (7) dni od dnia pierwszego zgromadzenia.

W związku z tym zgromadzenie ma kworum.

W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik

Opis

ATLANTIS SE_Minutes of the EGM_in_POL_ENG_espi_24-07-2026.pdf

ATLANTIS SE Załącznik nr 2 Statut Spółki.pdf

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-24

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-24

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400H4FRMSCZ8HLT61

Mała jednostka

(wg NACE): K

The meeting commenced at 13:00 and ended at 13:30. Registration of shareholders commenced at 12:30. ATLANTIS SE (registry code 14633855, address Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia, the "Company") has a registered capital of EUR 700 000 divided into registered shares without nominal value, each share conferring one (1) vote at the general meeting. The shareholders entitled to attend and vote at the general meeting were determined seven (7) days before the general meeting, i.e. as at 17 July 2026. The notice convening the extraordinary general meeting was sent to shareholders on 3 July 2026. The initial extraordinary general meeting of shareholders was convened on 25 June 2026 with the same agenda; however the meeting therefore lacked a quorum pursuant to § 297(1) of the Commercial Code. This repeat extraordinary general meeting has been convened by the management board in accordance with § 297(2) of the Commercial Code within three (3) weeks but not earlier than after seven (7) days of the initial meeting. Therefore, the meeting has a quorum. Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

ATLANTIS SE

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS

Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10145

Tallinn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimae

(ulica)

(numer)

024 367 31 31

024 366 06 26

(telefon)

(fax)

biuro@atlantis-sa.pl

www.atlantis-sa.pl

(e-mail)

(www)

14633855

14633855

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-24

Damian Patrowicz

Członek Zarządu