Spis treści:
Spis załączników:
Projekty_uchwal_zalacznik_do_rb_102_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekty_uchwal_zalacznik_do_rb_102_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 102 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ACTION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 5 grudnia 2025 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, będącego osobą fizyczną („Akcjonariusz”), wniosek na podstawie art. 400 § 1 KSH o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jedocześnie Akcjonariusz wskazał, że uwzględniając fakt złożenia analogicznego wniosku opublikowanego w raporcie bieżącym nr 100/2024 z dnia 28.11.2024 r., wnosi on aby porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował zakres wskazany w powołanym raporcie bieżącym oraz dodatkowo następujące sprawy: - Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany § 14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki; b) zmiany § 15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki; c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Emitent informuje, że wraz z powyższym wnioskiem Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad. Ponadto wskazał on następujące uzasadnienie projektowanych uchwał: - podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki pozwoli na dostosowanie statutowych regulacji dotyczących niezależności Członków Rady Nadzorczej w odniesieniu do czasu pełnienia funkcji do wymagań określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, gdzie okres ten wynosi dwanaście lat; - podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki pozwoli na przyznanie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej także w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Obowiązek w zakresie atestacji sprawozdawczości niefinansowej wynika z przepisów prawa. Rada Nadzorcza (wraz z funkcjonującym w jej gronie Komitetem Audytu) jest natomiast organem posiadającym wymagane kompetencje w zakresie omawianych czynności; - uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki określa treść Statutu po zmianach wprowadzonych ww. uchwałami. Uchwała ta powinna zostać podjęta w celu wykonania obowiązku rejestracji w KRS zmian Statutu oraz wymagań ustawowych w tym zakresie. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zwołaniu przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał załącznik do rb 102_2024.pdfProjekty uchwał załącznik do rb 102_2024.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-12-05 | Sławomir Harazin | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-12-05 | Andrzej Biały | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
