Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 316/320, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 (dalej "Fundusz") zwołuje na dzień 08.11.2007 r. (czwartek) na godz. 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Poligonowa 30, Centrum Konferencyjne KOARA Expo. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11:30. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) uchylenia Uchwały ZWZ Funduszu nr 33 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 2) uchylenia Uchwały ZWZ Funduszu nr 34 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie zmian Statutu Funduszu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego, 3) uchylenia Uchwały ZWZ Funduszu nr 35 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie przyjęcia założeń programu opcji w Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI S.A. oraz emisji warrantów subskrypcyjnych ramach tej opcji, 4) uchylenia Uchwały ZWZ Funduszu nr 36 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 5) uchylenia Uchwały ZWZ Funduszu nr 37 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Funduszu w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, 6) zmian w statucie Funduszu 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu, 8) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Funduszu, 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Funduszu podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Funduszu: 1. W Art. 7 Statutu dodaje się punkt 9 w brzmieniu: "9. działalność rachunkowo-księgowa" 2. Art. 22.6 o dotychczasowym brzmieniu" "22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w trybie obiegowym. Projekt uchwały powinien zostać przekazany wszystkim członkom Rady. Uchwała podjęta w tym trybie nabiera ważności po podpisaniu jej przez większość członków Rady, o ile żaden z jej członków nie zażąda zwołania posiedzenia Rady w celu przeprowadzenia dyskusji nad przedmiotem uchwały, przy czym żądanie powinno być zgłoszone z uzasadnieniem na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania projektu uchwały." otrzymuje nową treść w brzmieniu: "22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w trybie obiegowym. Projekt uchwały powinien zostać przekazany wszystkim członkom Rady. Uchwała podjęta w tym trybie nabiera ważności po podpisaniu jej przez większość członków Rady." 3. Art. 22.9 o dotychczasowym brzmieniu" "22.9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu." otrzymuje nową treść w brzmieniu: "22.9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał." 4. Art. 24.3 pkt 1) w brzmieniu: "1) transakcje obejmujące zbycie, nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w innych spółkach obejmujących, co najmniej 10% kapitału zakładowego tych spółek," skreśla się. 5. Art. 24.3 pkt 2) o dotychczasowym brzmieniu: "2) transakcje obejmujące zbycie lub nabycie innego mienia w drodze jednej lub kilku związanych ze sobą transakcji, lub zaciągnięcie oraz udzielenie kredytu lub pożyczki, jeżeli wartość transakcji przewyższy 10 milionów złotych," otrzymuje nową treść w brzmieniu: "2) transakcje obejmujące zbycie lub nabycie innego mienia w drodze jednej lub kilku związanych ze sobą transakcji, lub zaciągnięcie oraz udzielenie kredytu lub pożyczki, jeżeli wartość transakcji przewyższy 40 milionów złotych," 6. Art. 24.3 pkt 3) w brzmieniu: "3) zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych na kwotę przewyższającą 1 milion zł," skreśla się. 7. Art. 24.3 pkt 4) c) o dotychczasowym brzmieniu: "c) podmiot powiązany z Funduszem, jeżeli wartość jednej lub kilku związanych ze sobą transakcji przekracza 5 milionów złotych, przy czym za podmiot powiązany uważany będzie każdy podmiot, w którym Fundusz posiada co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym, bądź który posiada co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym Funduszu; otrzymuje nową treść w brzmieniu: "c) podmiot powiązany z Funduszem, jeżeli wartość jednej lub kilku związanych ze sobą transakcji przekracza 5 milionów złotych, przy czym za podmiot powiązany uważany będzie każdy podmiot, który posiada co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym Funduszu;" 8. Art. 24.3 pkt 5) w brzmieniu: "5) zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę." skreśla się. Informacja dodatkowa Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu najpóźniej w dniu 31.10.2007 r. świadectw depozytowych wystawionych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa przyjmowane będą w sekretariacie Funduszu, Warszawa, ul Grochowska 316/320, I piętro do dnia 31.10.2007 r. do godz. 17:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia. Komentarz Zarządu Funduszu Zarząd Funduszu informuje, że punkty 5.1) – 5.7) porządku obrad zostały zamieszone na wniosek akcjonariusza Funduszu - Spółkę Supernova Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Ostatnie Walne Zgromadzenie Funduszu odbyło się w dniu 16 lipca 2007 roku, niespełna dwa tygodnie przed odstąpieniem od umowy inwestycyjnej z firmą Polnord S.A.. W wyniku realizacji umowy inwestycyjnej Fundusz miał otrzymać 1,7m akcji Polnord S.A. w zamian za swoje projekty nieruchomościowe wnoszone do spółki deweloperskiej. W dniu 25 lipca 2007 roku Fundusz odstąpił od umowy inwestycyjnej i tym samym transakcja z Polnord S.A. ostatecznie nie doszła do skutku. Niektóre z uchwał podejmowanych przez akcjonariuszy w dniu 16 lipca 2007 r. były bezpośrednio związane z oczekiwaną finalizacją transakcji z Polnord S.A., a w jej efekcie z planowanym przekształceniem Funduszu w fundusz inwestycyjny typu "opportunity fund" w następstwie oczekiwanego przyszłego zbycia akcji Polnordu. Podstawą działania Funduszu w nowej formule miała być realizacja projektów inwestycyjnych generowanych przez wiodącego akcjonariusza Spółki – Grupę Supernova Capital. Przygotowaniu Funduszu do realizacji nowych celów strategicznych miały służyć przede wszystkim uchwały numer 33 i 34 – dotyczące podwyższenia kapitału Funduszu i tym samym pozyskania środków na realizację nowych projektów inwestycyjnych oraz uchwały numer 35 i 36 związane z emisją warrantów skierowanych do Grupy Supernova Capital w uznaniu strategicznej roli największego akcjonariusza w dalszym rozwoju Funduszu. W związku z odstąpieniem przez Fundusz od umowy inwestycyjnej z Polnord S.A. niezbędna jest weryfikacja założeń odnośnie planowanej strategii działania Spółki oraz ponowne uwzględnienie w planach strategicznych projektów nieruchomościowych, które wciąż stanowią najcenniejsze aktywa Zachodniego NFI. Obecnie trwają zaawansowane prace nad stworzeniem nowej strategii Funduszu, uwzględniającej portfel projektów nieruchomościowych już posiadany przez Fundusz oraz potencjalne nowe akwizycje interesujących gruntów. W ocenie Zarządu Funduszu oraz wiodącego akcjonariusza, obecny stopień zaawansowania prac nad strategią Funduszu jakkolwiek jest wysoki, nie pozwala jednak jeszcze na precyzyjne określenie potrzeb kapitałowych Spółki oraz harmonogramu wykorzystania pozyskanych z emisji środków. Z kolei obecne i rozpatrywane projekty mogą być sfinansowane z kapitałów własnych i instrumentów dłużnych.. Tym samym wiodący akcjonariusz proponuje pozostałym udziałowcom uchylenie uchwał o numerach 33-36, podjętych w dniu 16 lipca, i powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek decyzji w kwestii ewentualnego podwyższenia kapitału Spółki do czasu opublikowania przez zarząd strategii Funduszu i dokładnego określenia potrzeb kapitałowych związanych z jej realizacją. Zarząd Funduszu ocenia, iż będzie gotowy zakomunikować nową strategię Funduszu akcjonariuszom jeszcze przed końcem 2007 roku. Jednocześnie zapewnia, że niezależnie od planowanych decyzji strategicznych wciąż trwają intensywne prace zespołu deweloperskiego nad przygotowaniem projektów nieruchomościowych Funduszu do fazy ich realizacji. Zarówno w projekcie Praga z Okna jak i w Fabryce PZO prowadzone są obecnie prace projektowe i koncepcyjne we współpracy z biurami architektonicznymi. Dla obu projektów złożono również wnioski o stosowne pozwolenia administracyjne oraz rozpoczęto rozmowy z ewentualnymi wykonawcami. W ocenie Zarządu Funduszu, jeszcze przed końcem 2007 roku wysoce prawdopodobne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla pierwszego etapu loftów w Fabryce PZO oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji Praga z Okna. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-03 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-03 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
