Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 20 grudnia 2007 roku. Uchylenie likwidacji Funduszu. Odwołanie Likwidatora Funduszu. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ Funduszu w dniu 20 grudnia 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Agnieszkę Stankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie uchylenia likwidacji Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla uchwałę ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 września 2006 roku i uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji postanawia z dniem 20 grudnia 2007 roku uchylić likwidację Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie odwołania likwidatora Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 464 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać Likwidatora Funduszu – Panią Beatę Baliga. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., niniejszym uchyla Uchwałę Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 28 czerwca 2007 roku. § 2 1. Wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Funduszu, jest równe (brutto) kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc). 2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane miesięcznie, z dołu, w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. 4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Funduszu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, z uwagi na brak wniosków akcjonariuszy w przedmiotowej sprawie. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-20 | Beata Baliga | Likwidator | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
