Spis treści:
Spis załączników:
Tekst Jednolity spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Tekst Jednolity spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-07-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lipca 2025 r. zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 25 oraz uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r. Zarejestrowana przez Sąd zmiana Statutu Spółki polegała na zmianie: 1) treści paragrafu 6 Statutu Spółki. Zmiana jest konsekwencją obowiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r. nowej klasyfikacji PKD 2025 (która zastąpiła PKD 2007) oraz polegała na dodaniu nowych przedmiotów działalności spółki, tj: 1. PKD 35.16.Z - Magazynowanie Energii elektrycznej 2. PKD 55.20.Z.- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 3. PKD 56.21. Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) 4. PKD 56.22.Z - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 5. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Aktualne brzmienie paragrafu 6 Statutu: „§ 6 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z, 2. Produkcja drzwi i okien z metalu- PKD 25.12.Z, 3. Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów – PKD 25.21.Z, 4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.22.Z, 5. Produkcja broni i amunicji – PKD 25.30.Z, 6. Nakładanie powłok na metale –PKD 25.51.Z, 7. Obróbka cieplna metali –PKD 25.52.Z, 8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z, 9. Produkcja narzędzi – PKD 25.63.Z, 10. Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.62.Z, 11. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z, 12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z, 13. Produkcja złączy i śrub– PKD 25.94.Z, 14. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD-27.11.Z, 15. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektryczne – PKD 27.12.Z, 16. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z, 17. Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu – PKD 28.41.Z, 18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.42.Z, 19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z, 20. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z, 21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, 22. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, 23. Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi – PKD 33.15. Z, 24. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych –PKD 33.18.Z, 25. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z, 26. Energetyka wiatrowa –PKD 35.12.A, 27. Energetyka słoneczna -PKD35.12.B, 28. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych- PKD 35.12.F, 29. Przesyłanie energii elektrycznej– PKD 35.13.Z, 30. Dystrybucja energii elektrycznej– PKD 35.14.Z, 31. Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z, 32. Magazyny Energii elektrycznej -PKD 35.16.Z, 33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych– PKD 35.30.Z, 34. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, 35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.41.Z, 36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, 37. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1, 38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z, 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów Budowlanych – PKD 46.13.Z, 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z, 41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowy - PKD 46.15.Z, 42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16.Z, 43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z, 44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z, 45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z, 46. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.82.Z, 47. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z, 48. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z, 49. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z, 50. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) PKD 56.21.Z, 51. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.22.Z, 52. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z, 53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z, 54. Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A, 55. Doradztwo podatkowe –PKD 69.20.B, 56. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- PKD 70.20.Z, 57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli –PKD 77.11.Z, 58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z, 59. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z, 60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z, 61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39.Z, 62. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z, 63. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B, 64. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD 85.51.Z, 65. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B, 66. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.D, 67. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z.” 2) treści paragrafu 8 Statutu Spółki polegająca na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Aktualne brzmienie paragrafu 8 Statutu: „§ 8 „Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [2.000.000,00 (dwa miliony)] złotych poprzez emisję nie więcej niż [4.000.000 (cztery miliony)] akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach: Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [16 czerwca 2028] roku. a) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. b) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. c) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu. d) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. e) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, g) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst Jednolity spółki.pdfTekst Jednolity spółki.pdf | Tekst Jednolity Statutu Spółki. | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 89-600 | Chojnice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Przemysłowa | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 52 396 57 10 | 52 397 31 63 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| sekretariat@zremb-ch.com.pl | www.zremb-ch.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 555 156 49 13 | 091343195 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-07-24 | Krzysztof Kosiorek -Sobolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-07-24 | Marcin Garus | Wiceprezes Zarządu | |||