Zarząd MUNAR PHARMA S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii K, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 17 kwietnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 17.04.2025 roku. Data zakończenia subskrypcji: 30.06.2025 roku.
2) Data przydziału akcji: Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii K.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.
5) Liczba akcji serii K objętych w wyniku subskrypcji: Suma objętych akcji serii K: 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii K. Poziom objęcia emisji akcji serii K: 100 proc. (sto procent).
6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii K były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
6a lit. b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Nie dotyczy. Akcje Serii K zostały objęte w całości za wkład pieniężny.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii K zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 17 osobom, w tym 12 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym, z czego umowy objęcia Akcji Serii K zostały zawarte z 12 osobami fizycznymi i 5 osobami prawnymi.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii K zostały objęte przez 17 (siedemnaście) podmiotów – 5 osób prawnych oraz 12 osób fizycznych.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO; Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze, jednocześnie nie dokonywano przydziału akcji. Nie dotyczy.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii K nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 270 000,00 zł
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 270 000,00zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .