Spis treści:
Spis załączników:
2023_05_31_Rozszerzenie_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_05_31_Projekt_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_05_31_ZENERIS_Formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2023_05_31_Rozszerzenie_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_05_31_Projekt_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_05_31_ZENERIS_Formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZENERIS PROJEKTY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Mariusza Kostrzewy, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco: Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku, - projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2023_05_31_Rozszerzenie porządku obrad.pdf2023_05_31_Rozszerzenie porządku obrad.pdf | |||||||||||
| 2023_05_31_Projekt uchwały.pdf2023_05_31_Projekt uchwały.pdf | |||||||||||
| 2023_05_31_ZENERIS_Formularz.pdf2023_05_31_ZENERIS_Formularz.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-31 | Mariusz Kostrzewa | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-31 | Fabian Siemiatowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
