Unimil Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

2003-08-18 08:46

publikacja
2003-08-18 08:46

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMIL S.A. Raport bieżący 10/2003 Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach ul. Towarowa 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 00 70 443, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 i 400 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 września 2003 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002/2003, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2002/2003 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002/2003 6.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002/2003 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002/2003 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002/2003 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002/2003 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002/2003 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 najpóźniej do dnia 12.09.2003 do godz. 15.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Data sporządzenia raportu: 18-08-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Unimil Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki