Spis treści:
Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE_RN_Z_DZIALALNOSCI_11052023-sig_bis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_2022_Raport_z_wykonanej_uslugi-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE_RN_Z_DZIALALNOSCI_11052023-sig_bis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_2022_Raport_z_wykonanej_uslugi-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ULTIMATE GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 13 czerwca 2023 r. na godzinę 09:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie, w nawiązaniu do planowanego punktu porządku obrad ws. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Emitent informuje, iż wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: - Pana Marka Parzyńskiego, - Pana Grzegorza Czarneckiego, - Pana Janusza Mieloszyka, - Pani Renaty Jędrzejczyk, - Pana Krzysztofa Kostowskiego wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji, a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Życiorysy wskazanych powyższej członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ultimate-games.com/spolka/wladze-spolki/ Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 02_Projekty uchwał_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf02_Projekty uchwał_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| RN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_11052023-sig_bis.pdfRN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_11052023-sig_bis.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku | ||||||||||
| SIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdfSIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 roku | ||||||||||
| ULG_2022_Raport z wykonanej usługi-sig.pdfULG_2022_Raport z wykonanej usługi-sig.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-15 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
