[2000/07/12 15:00] T.U. COMPENSA S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 35/2000
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje,
że działając na podstawie §12 ust.3 Statutu oraz stosownie do przepisów art. 391 i
393 Kodeksu handlowego, zwołuje w dniu 10 sierpnia 2000 r. o godz. 10.00, w siedzibie
spółki w Warszawie, przy ul. Łuckiej 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. za 1999 rok.
6. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do
uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
ˇ właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień
przed odbyciem NWZA;
ˇ właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na
tydzień przed terminem NWZA świadectwo depozytowe, bądź zaświadczenie Biura
Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych
akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA.
Zaświadczenia lub świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie
, ul. Łucka 13, w dniach od 25 lipca 2000r. do 2 sierpnia 2000r. w godz. od 10.00 do
14.00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z
NWZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 25 lipca 2000r. Zgodnie z art. 400 §1
Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed NWZA, w siedzibie Spółki wyłożona będzie
do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele
osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do
udziału w NWZA.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać
karty do głosowania w dniu NWZA bezpośrednio przed salą obrad.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt.1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-12 Franciszek Kubiczek Wiceprezes Zarządu
00-07-12 Bogusława Witkowska Prokurent
