Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w przyszłym tygodniu rozpatrzy zażalenia na aresztowanie pięciu osób związanych ze spółkami Składy Węgla i MM Group - podano w sądzie. Aresztowani są podejrzani m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.
Prokuratura przedstawiła zarzuty łącznie 12 osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze. Aresztowano sześć osób, ale jedna została zwolniona. Wobec części podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju. Obie spółki mają siedzibę w Białych Błotach k. Bydgoszczy.
Jednym z udziałowców Składów Węgla jest Falenta Investments, należąca do Marka Falenty, który jest podejrzany o współudział w procedurze nielegalnych podsłuchów polityków. Falenta w zeszłym roku wykupił 40 proc. udziałów w Składach Węgla i zapowiadał szybkie wprowadzenie spółki na giełdę. Obecnie po 40 proc. udziałów w spółce mają Falenta Investments i MM Group, a 20 proc. udziałów należy do spółki WSB.
ReklamaZobacz także
Falenty nie ma wśród podejrzanych w związku z działalnością Składów Węgla i MM Group. "Co więcej pełnomocnik Falenta Investments wystąpił do nas o nadanie spółce uprawnień osoby pokrzywdzonej. Jednak uznaliśmy, że nie ma do tego podstaw, gdyż dobro prawne spółki nie zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone" - powiedział PAP w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Jan Bednarek.
Rzecznik podkreślił, że śledztwo nie jest prowadzone w sprawie spółek, ale konkretnych osób. "Obecnie prowadzimy czynności związane z przestawionymi zarzutami, ze złożonymi oraz wynikającymi z zabezpieczonych w trakcie przeszukań dowodów. Wszystko jest poddawane analizie" - dodał Bednarek.
Zatrzymań osób związanych ze Składami Węgla i MM Group przed trzema tygodniami na terenie kilku województw dokonali funkcjonariusze CBŚ.
Według informacji Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i CBŚ analiza zgromadzonych materiałów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywały na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy. Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko też świadczyło o zorganizowanym charakterze działalności przestępczej.
Do rozbicia grupy doszło dzięki wspólnym działaniom m.in. policjantów CBŚ i prokuratury, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.
Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy.
W czasie przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczono gotówkę i ruchomości - samochody, sprzęt i urządzenia służące do dystrybucji węgla o łącznej wartości ok. 3,5 mln. zł oraz 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln. zł.
Prowadzone śledztwo pozwoli ustalić w jakim stopniu został uszczuplony majątek Skarbu Państwa. Według wstępnych szacunków podejrzani mogli wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł., dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln. zł i "wyprali" ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Spółka Składy Węgla zajmuje się sprzedażą detaliczną węgla kamiennego. Firma rozpoczynała działalność od kilku składów w województwie kujawsko-pomorskim, a obecnie ma ich 350 w całej Polsce. (PAP)
rau/ pz/ jbr/
