SATIS GROUP SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.

10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.

12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

13) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025”.

14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

15) Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

18) Wolne wnioski.

19) Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025 ("Sprawozdanie") zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania.

Załączniki

Plik

Opis

2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf

Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

SG - ZWZ 30.06.2026 - Projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.

Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025

SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej

SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej

SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Formularz głosowania przez pełnomocnika

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bekasów

(ulica)

(numer)

+48 22 380 47 48

+48 22 380 47 38

(telefon)

(fax)

ir@satisgroupsa.pl

satisgroupsa.pl

(e-mail)

(www)

583-26-22-565

191845930

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-02

Sławomir Karaszewski

Prezes Zarządu

Sławomir Karaszewski