Raport nr 3/2005 Zarząd Spółki Polifarb Cieszyn-Wrocław SA informuje, iż w dniu 19 stycznia 2005r. podjęto następujące uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: UCHWAŁA Nr 1
Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW S.A. działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.2 Statutu Spółki postanawia: § 1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wójcika. § 2. Uchwałę podjęto 32.983.121 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. § 3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" numer 252 (2088) z dnia 27 grudnia 2004 roku, pozycja 13587.
Przewodniczący poinformował, że na Zgromadzeniu, według listy obecności, reprezentowany jest kapitał akcyjny w łącznej liczbie głosów 32.983.121, co stanowi 73,15% głosów akcjonariuszy, którzy się zarejestrowali. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. § 4. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę: 1) Haliny Aniołowskiej
2) Romana Podgórskiego
3) Grzegorza Bagińskiego
na członków Komisji Skrutacyjnej. Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: UCHWAŁA Nr 2
Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW S.A. działając na podstawie § 12 Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy
postanawia: § 1. Wybrać na Członków Komisji Skrutacyjnej: 1) Halinę Aniołowską 2) Romana Podgórskiego
3) Grzegorza Bagińskiego § 2. Uchwałę podjęto 32.983.121 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. § 5. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, jak w ogłoszeniu w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" numer 252 (2088) z dnia 27 grudnia 2004 roku, pozycja 13587 i zgłosił autopoprawkę do punktu 6 przedstawionego porządku obrad poprzez zaproponowanie jego nowego brzmienia: "Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości".
Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 3
Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW S.A. postanawia: § 1. Zatwierdzić następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 7. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwałę podjęto 32.983.121 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. § 6. W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Spółki panu Igorowi Jelińskiemu, który przedstawił zasadność podjęcia uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i konsekwencje tego, oraz udzielił odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tej sprawie. § 7. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.: UCHWAŁA nr 4
Na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW" S.A. postanawia: § 1. Wyrazić zgodę na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych
począwszy od roku obrotowego 2005 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Za uchwałą oddano 2.687.077 głosów "za", przy 30.296.044 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. § 4 . Wobec powyższego uchwała nie została podjęta. § 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
Data sporządzenia raportu: 2005-01-19
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
