Raport bieżący z plikiem 24 / 2005 Data: 2005-06-17
Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały Treść: Wiadomość: RB 24/2005 Zarząd nkt cables S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA nkt cables S.A., skład Rady Nadzorczej oraz Zasady ładu korporacyjnegookreślonego w "Dobrych praktykach w Spółkach publicznych 2005" U C H W A Ł A NR 1/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydaturę na : Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -Panią Martę Orszulik-Gębczyńską Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym. Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że : Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została wybrana, Pani Marta Orszulik-Gębczyńska
Cz. - Dz. 17.06.2005
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska U C H W A Ł A NR 2/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art.420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował: - Panią Krystynę Szoentag, - Panią Annę Walaszczyk, - Pana Józefa Zelina W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania stwierdza się, że w/w propozycje zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych. Cz. - Dz. 17.06.2005
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska U C H W A Ł A NR 3/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R. W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE
ZA ROK OBROTOWY 2004. Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i propozycji pokrycia straty w spółce za 2004 r wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o § 30 ust.1 pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu spółki podjęło uchwałę o: 1.Zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu spółki z działalności spółki i grupy kapitałowej. 2.Zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w tym: -bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 272 tys. zł oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 10 168 tys. zł., -skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej nkt cables S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 223 567 tys. zł oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego zysk netto w kwocie 7 061 tys. zł
3. Pokryciu straty netto nkt cables S.A. w łącznej wysokości 10 168 tys. zł z planowanych zysków lat następnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans grupy kapitałowej oraz decyzja w sprawie pokrycia straty netto nkt cables S.A. z planowanych zysków lat następnych zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych. Cz. - Dz. 17.06.2005
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska
U C H W A Ł A NR 4/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE: ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OKREŚLONEGO W "DOBRYCH PRAKTYKACH W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005" W wyniku głosowania jawnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów oddanych zatwierdza oświadczenie w zakresie "Zasad ładu korporacyjnego w nkt cables S.A.", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Cz. - Dz. 17.06.2005 PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska U C H W A Ł A NR 5/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2004 R. W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że absolutorium otrzymali Panowie: Bączkiewicz Marek
Boroniec Adrian
Knol Frans Arend
Metzemaekers Dion
Rivola Jiri
Skorupka Andrzej
Wizner Sławomir
Zając Maciej
uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych. Cz. - Dz. 17.06.2005 PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska U C H W A Ł A NR 6/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zgodnie z § 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej przedstawiono projekt “Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej" do akceptacji przez Walne Zgromadzenie. W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin wyborów Członków Rady Nadzorczej został przyjęty w przedstawionym brzmieniu, zgodnie z § 27 Statutu Spółki zwykłą większością głosów oddanych. Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.
Cz. - Dz. 17.06.2005 PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska R E G U L A M I N WYBORÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ nkt cables S.A. W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH DOKONYWANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2005 r
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 1. Prawo wybierania mają wszyscy akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej. 3. Nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej członkowie Zarządu i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu.
4. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków Rady.
5. Kandydata lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariuszy przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego lub działający z upoważnienia i w porozumieniu z grupą akcjonariuszy przedstawiającymi co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego. Zgłaszający winien krótko scharakteryzować kandydata na członka Rady Nadzorczej, stwierdzić że posiada jego zgodę na kandydowanie i określić numery identyfikacyjne, które tą czy te kandydatury popierają. Na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłaszający wraz z popierającymi winni podnieść numer identyfikacyjny na znak poparcia. Kandydują wszyscy kandydaci, którzy otrzymali poparcie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
6. Wybory są tajne i przeprowadza je Komisja Skrutacyjna.
7. Głosowanie odbywa się za pomocą specjalnych kart do głosowania, gdzie umieszczone są kolejne liczby odpowiadające zgłoszonym nazwiskom kandydatów do Rady Nadzorczej w kolejności alfabetycznej. Akcjonariusz może lecz nie musi wpisać pod poszczególne pozycje liczbowe właściwe nazwiska kandydatów.
8. Głosowanie odbywa się w sposób następujący: 1) w przypadku gdy kandydatów zgłoszonych zostało pięciu: a) karta oddana bez skreśleń któregokolwiek numeru - znaczy, że głos oddano na wszystkich kandydatów utożsamiających się z poszczególnymi na liście wyborczej numerami, b) skreślenie liczby kolejnej lub wszystkich liczb oznacza, że kandydat znajdujący się pod określonym numerem nie uzyskał głosu, c) karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu, d) karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w głosowaniu, 2) w przypadku gdy kandydatów zgłoszono więcej niż pięciu: a) karta do głosowania jest ważna - gdy na karcie pozostanie pięć lub mniejsza ilość pozycji kandydatów (numerów) nie skreślonych.
Głos otrzymują kandydaci, których numery nie zostały skreślone, b) karta do głosowania jest nieważna - gdy nie skreślono żadnego kandydata(numeru) lub liczba nie skreślonych numerów będzie większa niż pięć, c) karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu, d) karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w głosowaniu. 9. Wybranymi do Rady Nadzorczej są ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno pięć najwyższych ilości głosów oddanych ważnych. 10. W przypadku złożenia przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o głosowanie oddzielnymi grupami i utworzenia zgodnie § 5 tego artykułu przynajmniej jednej grupy, w każdej z grup przeprowadza się głosowanie według punktów 5-12 niniejszego regulaminu. 11. Tryb zachowania tajności reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia. Cz. - Dz. 17.06.2005 Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska U C H W A Ł A NR 7/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE : WYBORÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zgodnie z zapisem “Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej" spośród osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Boroniec Adrian
2. Knol Frans Arend
3. Metzemaekers Dion
4. Rivola Jiri
5. Skorupka Andrzej Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z § 27 w powiązaniu z § 28 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.
Cz. - Dz. 17.06.2005 PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska Skład Rady Nadzorczej, powołanej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy I. 1.data powołania: 17.06.2005
2.Boroniec Adrian wiek 36, obywatel polski
3.zatrudniony w nkt cables S.A. na stanowisku kier. działu eksportu
4.wykształcenie wyższe ekonomiczne ,zatrudniony od 1995 w nkt cables S.A. na stanowiskach związanych z eksportem. 5.nie wykonuje innej działalności poza pracą w nkt cables S.A. 6brak wpisu w rejestrze II. 1.data powołania: 17.06.2005
2.Knol Arend Frans, wiek 53, obywatel holenderski
3.nie zatrudniony w nkt cables S.A. 4.wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracę zawodową rozpoczął w 1977 w charakterze inspektora. Przez następne lata zajmował w firmach holenderskich szereg stanowisk związanych z księgowością finansową. Od 1988 do 2000 roku związany z firmą Alcatel gdzie był szefem finansów. 5.zatrudniony w nkt cables group GmbH Niemcy od 2000, obecnie jako szef finansów, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A. 6. ------ III. 1. data powołania: 17.06.2005
2.Metzemaekers Dion, wiek 50, obywatel holenderski
3.nie zatrudniony w nkt cables S.A. 4.wykształcenie wyższe techniczne, pracę zawodową podjął w 1981 w firmie Shell jako programista a następnie kierownik projektu. W latach 1987-89 kierownik marketingu firmy Philips. Dyrektor handlowy firmy Arvin w latach 1990-91, w latach 1991-99 Dyrektor Naczelny na Holandię firmy AMP.
5.zatrudniony w nkt cables group GmbH Niemcy od 1999 , obecnie jako Prezes Zarządu , nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A. 6.--------------------- IV. 1. data powołania: 17.06.2005
2.Rivola Jiri, wiek 47, obywatel czeski i szwajcarski
3.nie zatrudniony w nkt cables S.A. 4.wykształcenie wyższe techniczne , od 1999 dyrektor nkt cables A/S Kladno (Czechy) oraz od 2002 dyrektor regionalny na Europę Wschodnią nkt cables group GmbH Niemcy, równolegle w latach 2002-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarząd nkt cables S.A. 5.zatrudniony w nkt cables A/S Czechy, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A. 6.--------------------- V. 1. data powołania: 17.06.2005
2.Skorupka Andrzej, wiek 32, obywatel polski
3.zatrudniony w nkt cables S.A. od 1997,obecnie na stanowisku kier.dz. rozwoju i marketingu na Europę Wschodnią, jest to jego pierwsza praca. 4.wykształcenie wyższe ekonomiczne, 5.nie wykonuje innej działalności poza pracą w nkt cables S.A. 6. brak wpisu w rejestrze U C H W A Ł A NR 8/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 17 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE : WYNAGRODZEŃ DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z § 22 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, nie przyznaje wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Cz. - Dz. 17.06.2005
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Marta Orszulik-Gębczyńska Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17.06.05. zgłoszono sprzeciwy do n/w uchwał: Uchwała nr 3/2005
Uchwała nr 4/2005
Uchwała nr 5/2005
Uchwała nr 6/2005
Uchwała nr 7/2005 Załączniki:
dobre praktyki nkt cables.PDF Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
Data sporządzenia raportu: 2005-06-17
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
