MENNICA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-25

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,

2. projekty uchwał ZWZ,

3. proponowane zmiany w Statucie Spółki,

4. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,

5. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,

6. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok;

b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025;

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;

e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;

f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.04.2026.pdf

pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad

Projekty uchwał ZWZ 22.04.2026.pdf

projekty uchwał ZWZ

Proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdf

proponowane zmiany w Statucie Spółki

Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 22.04.2026.pdf

informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 2026 wraz z formularzem głosowania.pdf

wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania

MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025-sig.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie_KA_z_działaności_za_2025 rok.pdf

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025

Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej za 2025 rok.pdf

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu

Uchwały Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. podjęte w związku z ZWZA.pdf

reść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ

Uchwały Zarządu dot. spraw ZWZ 22.04.2026.pdf

reść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-232

Warszawa,

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ciasna

(ulica)

(numer)

022 656 40 00

022 620 52 22

(telefon)

(fax)

mennica@mennica.com.pl

www.mennica.com.pl

(e-mail)

(www)

527-00-23-255

010635937

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-25

Katarzyna Budnicka-Filipiuk

Prezes Zarządu

2026-03-25

Małgorzata Lis-Wąsowska

Członek Zarządu

2026-03-25

Siemowit Kalukiewicz

Członek Zarządu