Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_05.06.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_05.06.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_uchwal_ZWZ_05.06.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_za_2018r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_05.06.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_05.06.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_uchwal_ZWZ_05.06.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_za_2018r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) Spółki na dzień 5 czerwca 2019 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. 17 stycznia 45 B w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018 oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Zamknięcie obrad. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 05.06.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 05.06.2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 05.06.2019.pdfProjekty uchwał ZWZ 05.06.2019.pdf | Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku | ||||||||||
| Uzasadnienie uchwał ZWZ 05.06.2019.pdfUzasadnienie uchwał ZWZ 05.06.2019.pdf | Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2018r.pdfSprawozdanie RN za 2018r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; Ocena sytuacji w Spółce w 2018 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-09 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
| 2019-05-09 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
