KPPD: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-16

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23.10.2026 r.:

UCHWAŁA NR 01/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za” __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 02/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za” __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 03/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.

Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za” __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

Uzasadnienie:

Przedmiotowa działka graniczy z terenem ZPD Kalisz Pomorski (obecnie dzierżawiona przez Spółkę) i po zakupie stanowić będzie strefę ochronną zakładu oraz umożliwi jego rozwój.

UCHWAŁA NR 04/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§1

1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu:

„6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,”

2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,”

§2

1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu:

„6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,”

2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za” __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

Uzasadnienie:

Celem uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych organów Spółki (Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) oraz dostosowania porządku redakcyjnego, wprowadza się powyższe zmiany.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-23

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-23

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400GE6ZIIU20M7F43

Duża jednostka

(wg NACE): C

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

Szczecinek

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Waryńskiego

(ulica)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783

(telefon)

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl

(e-mail)

(www)

6730006231

330348087

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-16

Bożena Czerwińska-Lasak

Wiceprezes Zarządu

2026-09-16

Robert Lubczyk

Członek Zarządu