Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zal._nr_1-__Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_na_27_kwietnia_2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr__2_-_Projekty_uchwal_na_ZWZA_27_kwietnia_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_3_-_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2016_wraz_z_odpiem_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zal._nr_1-__Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_na_27_kwietnia_2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr__2_-_Projekty_uchwal_na_ZWZA_27_kwietnia_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_3_-_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2016_wraz_z_odpiem_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-03-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2017 r. |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 27 kwietnia 2017 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. nr 1- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27 kwietnia 2017 r..pdfZał. nr 1- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27 kwietnia 2017 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| Zał. nr 2 - Projekty uchwał na ZWZA 27 kwietnia 2017.pdfZał. nr 2 - Projekty uchwał na ZWZA 27 kwietnia 2017.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
| Zał. nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 wraz z odpiem uchwały.pdfZał. nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 wraz z odpiem uchwały.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | JANUSZ SMOŁKA | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2017-03-31 | MARCIN MIŚTA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
