Jelfa Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2004-05-06 16:39

publikacja
2004-05-06 16:39

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Raport bieżący nr 11/2004 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając na podstawie art. 399, Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Â§ 23, ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI na dzień 08 czerwca 2004 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. 10. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2003. 11. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 01 czerwca 2004 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wincentego Pola 21 w Biurze Zarządu i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 24 maja br. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przy wejściu na salę obrad w godz. 9.00 - 10.00. Data sporządzenia raportu: 06-05-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Jelfa Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki