Raport bieżący nr 3/2002 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając na podstawie art. 399, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23, ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI na dzień 27 czerwca 2002 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JELFA SA za rok obrotowy 2001. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jelfa SA za rok 2001. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 11. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2001. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 20 czerwca 2002 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58- 500) przy ul. Wincentego Pola 21, w dziale Obsługi Władz Spółki, i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 11 czerwca br. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 9.00 - 10.00.
kom emitent mra/zdz
