Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_obrad_WZA_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_-_projekty_uchwal_po_zm._porzadku_obrad2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika_2020-zmiana.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_obrad_WZA_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_-_projekty_uchwal_po_zm._porzadku_obrad2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika_2020-zmiana.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| I2 DEVELOPMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd i2 Development S.A. („Emitent" lub „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4b („WZA”), ogłasza następujący zmieniony porządek obrad WZA: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na WZA. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020.pdfOgłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020.pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020 | ||||||||||
| Załącznik - projekty uchwał po zm. porządku obrad2020.pdfZałącznik - projekty uchwał po zm. porządku obrad2020.pdf | Załącznik - projekty uchwał po zmianie porządku obrad WZA 2020 | ||||||||||
| Formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020-zmiana.pdfFormularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020-zmiana.pdf | Formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika po zmianie 2020 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 43/2020 Date of preparation: 2020-06-09 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Announcement on a change in the agenda of the Annual General Meeting of i2 Development S.A. along with draft resolutions. Legal basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on the offer - current and periodic information Management Board of i2 Development S.A. ("Issuer" or "Company"), acting on the basis of Article 401 § 4 of the Code of Commercial Companies ("CCC"), in connection with the Company's shareholder requesting putting certain matters on the agenda of the Annual General Meeting of the Company convened for June 29, 2020, at 10:00, at the Company's headquarters in Wrocław at 4b Łaciarska St. ("GMS"), announces the following amended agenda of the GMS:1. Opening of the Meeting.2. Election of the Chairman of the Meeting.3. Confirmation that the Meeting has been properly convened and is able to adopt resolutions.4. Election of the Returning Committee.5. Adoption of the agenda.6. Presentation and consideration of the Management Board's report on the activities of i2 Development S.A. in the financial year 2019, financial statements of i2 Development S.A. for the financial year 2019, reports of the Management Board on the activities of the i2 Development S.A. Capital Group in the financial year 2019 and the consolidated financial statements of the i2 Development S.A. Capital Group for the financial year 2019.7. Presentation and consideration of the Management Board's proposal regarding the distribution of the Company's profit for the financial year 2019.8. Presentation and consideration of the report of the Company's Supervisory Board containing the results of the assessment of the Company's Management Board's report on operations in 2019, the financial statements for the financial year 2019, the Management Board's reports on the activities of the i2 Development S.A. Capital Group. in the financial year 2019 and the consolidated financial statements of the i2 Development S.A. Capital Group for the financial year 2019, assessment of the management board's proposal on the distribution of profit for the financial year 2019 and assessment of the work of the Supervisory Board in 2019, including assessment of the Company's situation, including assessment of the internal control system and the system of significant risk management for the Company.9. Adoption of a resolution approving the Management Board's report on the Company's operations for the financial year 2019.10. Adoption of a resolution approving the Company's financial statements for the financial year 2019.11. Adoption of a resolution approving the Management Board's report on the activities of the Capital Group for the financial year 2019.12. Adoption of a resolution approving the consolidated financial statements of the Capital Group for the financial year 2019.13. Adoption of a resolution regarding distribution of profit for the financial year 2019.14. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board for the financial year 2019.15. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Supervisory Board for the financial year 2019.16. Adoption of a resolution regarding the adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board at i2 Development S.A.17. Adoption of a resolution authorizing the Supervisory Board to specify the elements of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board in i2 Development S.A.18. Closing of the Meeting. Attached, the Issuer presents an announcement on a change of the agenda, draft resolutions together with attachments, which are to be the subject of the meeting, as well as a form enabling voting by proxy at the GMS. Signatures of persons representing the Company: 2020-06-09 Marcin Misztal President of the Management Board |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-09 | Marcin Misztal | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
