GENOMTEC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 30 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-03

Skrócona nazwa emitenta

GENOMTEC S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 30 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. oraz Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok 2025.

8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok 2025

9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GENNOMTEC S.A. oraz Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

17.Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Sprawozdania, których odpowiednio rozpatrzenie oraz zatwierdzenie przewidziane jest w punktach 9, 13, 17 planowanych punktów porządku obrad wraz z raportem biegłego z usługi atestacyjnej z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przekazane zostaną w możliwie najkrótszym terminie niezwłocznie po ich odpowiednio zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub otrzymaniu od biegłego rewidenta.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Załączniki

Plik

Opis

1_GENOMTEC_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025.pdf

2_GENOMTEC_projekty uchwał ZWZ 2025.pdf

3_Informacja o liczbie akcji i głosów_ZWZ 2025.pdf

4_Formularz głosowania przez pełnomocnika_ZWZ 2025.pdf

5_Wzór pełnomocnictwa_ZWZ 2025.pdf

6. formularz-zawiadomienia-o-udzieleniu-pelnomocnictwa_ZWZ 2025.pdf

7_Klauzula informacyjna RODO_ZWZ 2025.pdf

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENOMTEC S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska

57-59

(ulica)

(numer)

+48 793 440 931

(telefon)

(fax)

office@genomtec.com

www.genomtec.com

(e-mail)

(www)

8992809452

365935587

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-03

Michal Wachowski

Czlonek Zarzadu