Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_pelnomocnik__16_09_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_strone_2019_09_16.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_pelnomocnik__16_09_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_strone_2019_09_16.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ na dzień 16 września 2019 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2019 roku, realizując otrzymane postanowienie Sądu dotyczące udzielenia terminu na ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 426 KSH do reprezentowania Spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał: nr 5 i nr 6 grupy akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. z dnia 23 stycznia 2019 r, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 16 września 2019 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ; 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał. 7. Wolne głosy; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_pelnomocnik 16_09_2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ_pelnomocnik 16_09_2019.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał_na stronę 2019_09_16.pdfProjekty uchwał_na stronę 2019_09_16.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-31 | Paweł Jarski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-07-31 | Michał Zygmunt | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
