BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A. na dzień 23.09.2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BETACOM

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A. na dzień 23.09.2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") w związku z art. 395 i art. 402(2) K.s.h. oraz § 20 ust.1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 23 września 2026 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z działalności za ubiegły rok obrotowy.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na ZWZ.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.pdf

Sprawozdanie z działalności RN za okres 2025-2026.pdf

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf

Raport BR sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ udzielane przez os. prawne.pdf

Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ udzielane przez os. fizyczne.pdf

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ.pdf

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

259400BRMBG9E27RG043

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2025-04-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-03-31

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400BRMBG9E27RG043

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400BRMBG9E27RG043

Mała jednostka

(wg NACE): J

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-377

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Połczyńska

31A

(ulica)

(numer)

022 533 98 88

022 533 98 99

(telefon)

(fax)

betacom@betacom.com.pl

www.betacom.com.pl

(e-mail)

(www)

527-10-22-097

010963920

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-27

Robert Fręchowicz

Prezes Zarządu

2026-08-27

Magda Pleskacz

Wiceprezes Zarządu