Spis treści:
Spis załączników:
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Artur_Bartoszewicz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Krzysztof_Maksymik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Przemyslaw_Nagorski.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Magdalena_Przybysz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Andrzej_Zelek.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Artur_Bartoszewicz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Krzysztof_Maksymik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Przemyslaw_Nagorski.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Magdalena_Przybysz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_RN_Andrzej_Zelek.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-02-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BALTONA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowej zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent] informuje, iż 26 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] działając na podstawie art. 385 [§ 1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, przy czym uchwała wchodzi w życie z chwilą skutecznego doręczenia Spółce przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" [PPL] zawiadomienia o osiągnięciu progu co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z treścią powyższej uchwały NWZ odwołało z Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji, tj.: - Pana Gregory Armstrong, - Pana Carlo Bernasconi, - Pana Ayyaswamy Choodamani, - Pana Pawła Deptułę, - Pana Roberta Andrzeja Jędrzejczyka, - Pana Sebastiana Piotra Mikosza. Jednocześnie, NWZ powołało następujące, wskazane przez PPL, osoby do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: - Pana Artura Bartoszewicza, - Pana Krzysztofa Maksymika, - Pana Przemysława Błażeja Nagórskiego, - Panią Magdalenę Luizę Przybysz, - Pana Andrzeja Zelka. ustalając liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób. Do momentu wejścia wskazanej powyższej uchwały NWZ w życie, Rada Nadzorcza Spółki funkcjonować będzie w dotychczasowym składzie. W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego powołanych osób. Pozostałe informacje nt. wskazanych powyżej powołanych osób Rady Nadzorczej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń. Emitent wskazuje, iż podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi jeden z warunków wezwania ogłoszonego przez PPL do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, o którym Emitent informował raportami bieżącym nr 48/2019, 60/2019 oraz 5/2020. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757]. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Życiorys kandydata na członka RN_Artur Bartoszewicz.pdfŻyciorys kandydata na członka RN_Artur Bartoszewicz.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Artur Bartoszewicz | ||||||||||
| Życiorys kandydata na członka RN_Krzysztof Maksymik.pdfŻyciorys kandydata na członka RN_Krzysztof Maksymik.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Krzysztof Maksymik | ||||||||||
| Życiorys kandydata na członka RN_Przemysław Nagórski.pdfŻyciorys kandydata na członka RN_Przemysław Nagórski.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Przemysław Nagórski | ||||||||||
| Życiorys kandydata na członka RN_Magdalena Przybysz.pdfŻyciorys kandydata na członka RN_Magdalena Przybysz.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Magdalena Przybysz | ||||||||||
| Życiorys kandydata na członka RN_Andrzej Zelek.pdfŻyciorys kandydata na członka RN_Andrzej Zelek.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Andrzej Zelek | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-26 | Piotr Kazimierski | Prezes Zarządu | Piotr Kazimierski | ||
| 2020-02-26 | Karolina Szuba | Członek Zarzadu | Karolina Szuba | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
