[2001/05/18 17:21] BAKOMA S.A. - projekty uchwał na WZA Bakoma S.A. 31.05.2001 - 17/01
Zarząd spółki BAKOMA S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 31 maja 2001 r. w Elżbietowie o godzinie 10.00:
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 20 pkt.1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2000 rok zamykający się
- sumą bilansową w kwocie - 227.451.538, 86 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 86/100)
- oraz zyskiem netto w kwocie - 16.391.205, 94 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 94/100 .)
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. ...................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 20 pkt.1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .....................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić członkowi Zarządu spółki Zbigniewowi Komorowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .......................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie i udzielić członkowi Zarządu spółki
Barbarze Komorowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .......................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie i udzielić członkowi Zarządu spółki
Romanowi Jasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .....................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki
Bronisławowi Zbigniewowi Lalikowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. ........................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki w osobie:
Gunther Mauerhofer absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .......................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki w osobie:
Michael Marbot
absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. ......................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Romanowi Kalkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .......................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Stanisławowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
................................. .....................................
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.z dnia 31 maja 2001r.
w sprawie podziału zysku za 2000 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 396 §2 pkt. 2 k.h. oraz § 20 pkt.2 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia:
kwotę zysku netto za 2000 rok w wysokości 16.391.205, 94 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 94/100).
przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Za uchwałą głosowało - .....................
Przeciw uchwale ...........................
Wstrzymało się od głosu ....................
Protokolant Przewodniczący
............................. .....................................
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. paragraf 42 punkt 2.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-18 Zbigniew Komorowski Prezes Zarządu Zbigniew Komorowski
