Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_B3SystemSA_20_VIII_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_B3SystemSA_20_VIII_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_B3SystemSA_20_VIII_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_B3SystemSA_20_VIII_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-07-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| B3SYSTEM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 sierpnia 2013 roku, godzinę 16:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod nowym adresem przy ulicy Łopuszańskiej 32, 02- 220 Warszawa. Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. VI. Wolne wnioski; VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące NWZ na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZ_B3SystemSA_20 VIII 2013.pdfOgloszenie_o_zwołaniu_NWZ_B3SystemSA_20 VIII 2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A. na 20.08.2013 | ||||||||||
| Projekty_uchwal_NWZ_B3SystemSA_20 VIII 2013.pdfProjekty_uchwal_NWZ_B3SystemSA_20 VIII 2013.pdf | Projekty uchwał NWZ B3System S.A. zwołanego na 20.08.2013 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-07-24 | Monika Białkowska | Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności członka Zarządu | |||
| 2013-07-24 | Piotr Florek | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
