Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PROKOM SOFTWARE SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| PORZĄDEK OBRAD NWZA (20-02-2008) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041559, o kapitale zakładowym, opłaconym w pełni, w wysokości 13.890.830 PLN i NIP 522-00-20-065 ("Spółka") stosownie do treści art. 399 § 1 w związku z art. 506 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 20 lutego 2008 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na piętrze VII. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Asseco Poland Spółka Akcyjna; 7. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 12 lutego 2008 roku, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 – LIM Center, VI piętro w godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd wyłożona będzie w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 k.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING (February 20th 2008) Acting on the basis of article 399 paragraph 1 in connection with article 506 paragraph 1 of the Polish Commercial Companies Code the Management Board of Prokom Software SA, with its seat in Warsaw, at Aleje Jerozolimskie 65/79, registered in the National Court Register by the District Court of Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under reference number KRS 0000041559 with share capital, fully paid, in the amount of 13,890,830 PLN and tax identification number NIP: 522-00-20-065 (“the Company”) hereby convenes the Extraordinary Shareholders’ Meeting (“Shareholders` Meeting”) to take place on February 20th 2008 in Gdynia, ul. Podolska 21, in the conference room on the VII floor, starting 11:00 a.m. The agenda of the Shareholders’ Meeting is: 1. Opening of the Shareholders’ Meeting. 2. Election of the Chairman of the Shareholders’ Meeting. 3. Execution of the list of participants of the Shareholders’ Meeting and declaration of the validity of the Shareholders’ Meeting and its ability to adopt resolutions. 4. Election of the Votes Counting Committee. 5. Adoption of the Agenda of the Shareholders’ Meeting. 6. Adoption of the resolution on merger of PROKOM Software S.A. with its seat in Warsaw with Asseco Poland S.A. with its seat in Rzeszów and on the consent for the proposed amendments to the statutes of Asseco Poland S.A. 7. Closing the Meeting. The shareholders possessing bearer`s shares or registered shares introduced onto the public market have the right to participate in the Shareholders` Meeting provided that they deliver to the Company, at latest by February 12th 2008, i.e. at least one week prior to the Shareholders` Meeting, the deposit certificated issued by the brokerage house running their securities account. The said deposits are to be delivered to the Company`s office in Warsaw, at Aleje Jerozolimskie 65/79-LIM Centre, VI floor, open from Monday to Friday from 10:00 a.m. till 18:00 p.m. The shareholders may participate in the Shareholders` Meeting and exercise their voting right in person or by proxy. The power of attorney shall be granted in writing or else it shall be invalid. The list of the shareholders entitled to participate in the Shareholders` Meeting, signed by the Management Board, shall be displayed at the Company`s office for three weekdays prior to the date of the Shareholders` Meeting. According to article 407 paragraph 2 of the Polish Commercial Companies Code the shareholders have a right to request copies of motions on matters included on the agenda within one week prior to Shareholders` Meeting. Registration of the shareholders entitled to participate in the Shareholders` Meeting will start half an hour prior to the meeting. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-17 | Tadeusz Dyrga | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Dyrga | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
