Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOBLE BANK SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2008 r.: 1. Projekt Uchwały Nr I/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………...................... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Projekt Uchwały Nr II/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131 z dnia 7 lipca 2008r. poz. 8957 w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Projekt Uchwały Nr III/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ....................... na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-22 | Jarosław Augustyniak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-22 | Maurycy Kuhn | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
