Raport bieżący nr 17/2002 Stosownie do treści § 49 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów, MIRO - MARK S.A. przedstawia uchwały, które zostały podjęte na NWZA w dniu 20.12.2002 r.
1. Uchwała nr 1. NWZA MIRO- MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się Elżbietę Wasilewską z funkcji członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S. A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Uchwała nr 2. NZWA MIRO- MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się Julitę Stachewicz z funkcji członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała nr 3 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się Krystynę Bogacz z funkcji członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
4. Uchwała nr 4 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się Jana Raczkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Uchwała nr 5 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt. 3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się Wiesławę Piękną na funkcję członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Uchwała nr 6 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się Beatę Wuczkowską na funkcję członka Rady Nadzorczej MIIRO - MARK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7. Uchwała nr 7 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się Adama Zaorskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S,A, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
8. Uchwała nr 8 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH w związku z § 16 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się wniosek przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Rady Nadzorczej o obniżenie ich wynagrodzenia o 24,5 % od dnia 1 kwietnia 2002 roku. § 2 I. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto: 1. dla przewodniczącego RN w wysokości 1.750 zł.brutto. 2. dla v-ce przewodniczącego RN w wysokości 1.500 zł brutto II. Wynagrodzenie brutto za uczestnictwo w formalnie zwołanych posiedzeniach RN dla pozostałych członków RN pozostaje bez zmian i wynosi 1.000 zł brutto III. Wynagrodzenia o których mowa w pkt. I są obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego IV. Wynagrodzenia o których mowa w pkt. I i II są wypłacane z dołu, do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenia obciążają koszty Spółki § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
9. Uchwała nr 9 NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art.430 §1 KSH w związku z § 15 pkt. 3 lit d) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się treść § 16 pkt. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa z trzech lub większej liczby członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz
