Raport bieżący nr 15/2002 Stosownie do treści § 49 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów, MIRO - MARK S.A. przedstawia projekty uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na NWZA w dniu 20.12.2002 r.
1. Projekt uchwały NWZA MIRO- MARK S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt.3 lit c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się Pana/ Panią .................. z funkcji członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S. A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Projekt uchwały NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 KSH w związku z § 15 pkt. 3 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się Pana/Panią................na funkcję członka Rady Nadzorczej MIRO - MARK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Projekt uchwały NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH w związku z § 16 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się wniosek przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Rady Nadzorczej o obniżenie ich wynagrodzenia o 24,5 % § 2 I. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto: 1. dla przewodniczącego RN w wysokości.............. 2. dla v-ce przewodniczącego RN w wysokości.................... II. Wynagrodzenie brutto za uczestnictwo w formalnie zwołanych posiedzeniach RN dla pozostałych członków RN pozostaje bez zmian III. Wynagrodzenia o których mowa w pkt. I są obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego IV. Wynagrodzenia o których mowa w pkt. I i II są wypłacane z dołu, do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenia obciążają koszty Spółki § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Projekt uchwały NWZA MIRO - MARK S.A. w sprawie zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art.430 §1 KSH w związku z § 15 pkt. 3 lit d) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się treść § 16 pkt. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa z trzech lub większej liczby członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz
