LSI SOFTWARE S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-08

Skrócona nazwa emitenta

LSI SOFTWARE S.A.

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 8 czerwca 2026 roku na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

W związku z zamieszczeniem w porządku obrad uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki, na podstawie art. 455 § 2 KSH Spółka niniejszym informuje, że projekt uchwały zakłada obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 3 260 762 zł do kwoty 2 664 637 zł tj. o kwotę 596 125 zł, w związku z planowanym umorzeniem 596 125 akcji własnych Spółki serii „I” o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 18,28% kapitału zakładowego i stanowiących 12,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po ich umorzeniu. Akcje własne podlegające umorzeniu zostały nabyte przez Spółkę w ramach Program Skupu Akcji Własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. oraz uchwałą 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2026 r. w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że potrzeba zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z faktu, że na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 maja 2026 r., o którym mowa w raporcie bieżącym 12/2026 nie zarejestrował się żaden akcjonariusz.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

Projekty uchwał.pdf

Formularz do głosowania przez pełnomocnika .pdf

Liczba i rodzaj akcji.pdf

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-120

Łódź

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przybyszewskiego

176/178

(ulica)

(numer)

042 209 37 12

042 663 22 99

(telefon)

(fax)

info@lsisoftware.pl

www.lsisoftware.pl

(e-mail)

(www)

7251697775

472048449

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-08

Grzegorz Siewiera

Prezes Zarządu