Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Agm_convening.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_15.05.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Drafts_of_resolutions_AGM_15.05.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Agm_convening.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_15.05.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Drafts_of_resolutions_AGM_15.05.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Chicago z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania z oceny wniosku Zarządu KRUK S.A. dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8)Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9)Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz rekomendacji Zarządu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 10)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12)podjęcie uchwał: a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 13)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Agm_convening.pdfAgm_convening.pdf | Agm_convening | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ_15.05.2017.pdfProjekty uchwał na ZWZ_15.05.2017.pdf | Projekty uchwał na ZWZ_15052017 | ||||||||||
| Drafts of resolutions_AGM_15.05.2017.pdfDrafts of resolutions_AGM_15.05.2017.pdf | Drafts of resolutions_AGM_15052017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 18/2017 Date of the report: April 18th 2017 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 11.00am on May 15th 2017 in Warsaw, Al. Jerozolimskie 45, the Polonia Palace Hotel, the Chicago Room, with the following agenda: 1)Opening of the Extraordinary General Meeting. 2)Appointment of the Chair of the Extraordinary General Meeting. 3)Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4)Adoption of the agenda. 5)Presentation by the Company’s Management Board of the financial results achieved by the Company and other material information presented in the financial statements. 6)Review of the KRUK Supervisory Board’s Report for 2016 and of the report on the assessment of the KRUK Management Board’s proposal concerning the allocation of the Company’s net profit for 2016 and dividend recommendation. 7)Review of the Directors’ Report on the operations of KRUK S.A. in 2016 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 8)Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2016 and adoption of a resolution to approve the separate financial statements. 9)Review of the Management Board’s proposal concerning the allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2016 and the Management Board’s dividend recommendation. Adoption of a resolution on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2016 and dividend distribution. 10)Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group in 2016 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 11)Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2016 and adoption of a resolution to approve the consolidated financial statements. 12)Adoption of resolutions concerning: a)granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of performance of their duties in the financial year 2016, b)granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of performance of their duties in the financial year 2016. 13)Closing of the Annual General Meeting. Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions with attachments to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 38.1.1 and 38.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-18 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2017-04-18 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
