Jelfa Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2003 r.

2003-06-03 16:30

publikacja
2003-06-03 16:30

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30.06.2003 R. Raport bieżący nr 5/2003 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając na podstawie art. 399, Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Â§ 23, ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI na dzień 30 czerwca 2003 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 9. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2002. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w PF Jelfa SA zasad ładu korporacyjnego (kodeksu dobrych praktyk w spółkach publicznych). 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie: a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji obejmującej lata 2003 - 2006, b) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, c) ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki V kadencji. 14. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 23 czerwca 2003 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wincentego Pola 21, w dziale Obsługi Władz Spółki i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Wymagane przepisami prawa dokumenty będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 13 czerwca br. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przy wejściu na salę obrad w godz. 9.00 - 10.00. Stosownie do treści art. 400, Â§ 1 oraz art. 402, Â§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1. Zmienia się treść Â§ 5: - dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (według Europejskiej Klasyfikacji Działalności - EKD): 1) 24.4 - produkcja środków farmaceutycznych, chemikaliów, środków medycznych i środków pochodzenia roślinnego, 2) 24.6 - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 3) 51 - handel hurtowy i komisowy, 4) 74.82 - pakowanie wyrobów farmaceutycznych, 5) 73.10 - prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 6) 01.25.20 - hodowla zwierząt doświadczalnych, 7) 40 - zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, 8) 60.25 - usługi w zakresie towarowego transportu drogowego, 9) 55.51 - usługi w zakresie żywienia przyzakładowego, 10) 70.20 - wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, 11) 71 - wynajem maszyn i sprzętu, 12) 85.12 - praktyka lekarska, 13) 85.13 - praktyka stomatologiczna, 14) 85.14 - pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. - proponowane brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest: 1) 24.42.Z - produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, 2) 24.41.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 3) 24.52.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 4) 15.88.Z - produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej, 5) 73.10.F - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, 6) 73.10.B - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, 7) 01.25.Z - hodowla zwierząt doświadczalnych, 8) 40.30.A - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 9) 40.30.B - dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 10) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, 11) 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek. 2. Zmienia się treść Â§ 10: - dotychczasowe brzmienie: 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. 2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu. 6. Prezes, wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 7. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w wykonywaniu czynności przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 8. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie. 9. Odwołanie prezesa, wiceprezesa, członka Zarządu lub całego Zarządu, o którym mowa w ustępach 6 i 8 niniejszego paragrafu, może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. - proponowane brzmienie: 1. Zarząd składa się z trzech do czterech osób. 2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu. 6. Prezes, wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 7. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w wykonywaniu czynności przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 8. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie. 3. W Â§ 11 zmienia się treść ust. 2: - dotychczasowe brzmienie: 2. Do kompetencji Zarządu należy: a) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, b) zbywanie lub nabywanie akcji lub udziałów, c) wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. - proponowane brzmienie: 2. Do kompetencji Zarządu należy: a) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, b) zbywanie lub nabywanie akcji lub udziałów, c) przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich d) wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 4. Zmienia się treść Â§ 13: - dotychczasowe brzmienie: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. - proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. 5. W Â§ 15 zmienia się treść ust. 1 i ust. 2: - dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 (sześciu do dwunastu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej. - proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 6. W Â§ 17 zmienia się treść ust. 1: - dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. - proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 7. Zmienia się treść Â§ 19: - dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) (skreślony), 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. - proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) (skreślony), 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 9) zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich. 3. Zgody Rady Nadzorczej wymagają również nie przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym: 1) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 Euro, 2) zaciągnięcie zobowiązania, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, którego wartość przekracza równowartość 30.000 Euro, 3) wystawianie weksli, 4) obciążanie składników aktywów trwałych powyżej kwoty 30.000 Euro, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. 8. Zmienia się treść Â§ 24: - dotychczasowe brzmienie: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie winno być złożone do Zarządu Spółki nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 3. W przypadku niezwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, zwołania dokona Rada Nadzorcza. 4. Uprawnienie określone w ust. 3 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników. 5. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 1 i 4 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złoży większość członków tej grupy. 6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien wskazywać sprawy wnoszone pod obrady. - proponowane brzmienie: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie winno być złożone do Zarządu Spółki nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 3. W przypadku niezwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, zwołania dokona Rada Nadzorcza. 4. skreśla się. 5. skreśla się. 6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien wskazywać sprawy wnoszone pod obrady. 9. Zmienia się treść Â§ 30, ust 1, pkt 6: - dotychczasowe brzmienie: 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego - proponowane brzmienie: 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego 10. Zmienia się treść Â§ 32: - dotychczasowe brzmienie: 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. - proponowane brzmienie: 1. Gospodarka finansowa Spółki w roku obrotowym prowadzona jest na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 3. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Co najmniej raz na trzy lata następuje zmiana biegłego rewidenta. 11. Zmienia się treść Â§ 34: - dotychczasowe brzmienie: Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. - proponowane brzmienie: Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Data sporządzenia raportu: 03-06-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Jelfa Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2003 r.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki