NR 9/2002Zarząd IZNS SA podaje do publicznej wiadomości projekt uchwał na ZWZA IZNS SA, które odbędzie się w dniu 21 maja 2002 roku w siedzibie Spółki:
Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie:wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwala się co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: ............................................................ §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w składzie: 1 ...................... 2 ...................... 3 ...................... §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1 Przyjmuje się sprawozdanie finansowe IZNS S.A. w Iławie za rok 2001 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.931.106,02 zł.( słownie: piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto sześć złotych dwa grosze), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: 2.837.459,57 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
3. informację dodatkową, 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie: 95.684,82 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2001.
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.28 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Ustala się, że strata netto za rok 2001 w wysokości 2.837.459,57 zł. (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu IZNS S.A. Panu Józefowi Bandelewskiemu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie Panu Józefowi Bandelewskiemu za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu IZNS S.A Panu Wiesławowi Edlingowi.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. Panu Wiesławowi Edlingowi za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Radzie Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie.
Działając na podstawie art. 17.2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1 Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie następujące osoby: .................................. , .................................. , .................................. .
§2 W miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie w osobach: .................................. , .................................. , ................................... . §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz
