Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GADU-GADU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| INFORMACJA W SPRAWIE TRWAŁEGO NIESTOSOWANIA NIEKTÓRYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 29 ust 3 Regulaminu GPW S.A. i w związku z wejściem w życie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Gadu-Gadu S.A. informuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka nie stosuje następujących zasad: Zasada I.1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka nie stosuje ww. zasady w zakresie umożliwiania transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestracji przebiegu obrad i przekazywania go do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. Zasada II.1.5 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, nie przez Walne Zgromadzenie. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej życiorysy członków organów Spółki tj. zarządu i rady nadzorczej w przypadku jakichkolwiek zmiana w składzie osobowym ww. organów. Uzasadnienia zgłoszenia kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami będą zamieszczane przez Spółkę na stronie internetowej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem tylko wówczas jeśli Emitent otrzyma takie informacje we wskazanym powyżej terminie. Zasada II.1.11 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas jeśli otrzyma od Członka Rady Nadzorczej stosowne oświadczenie w zakresie dotyczącym powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zasada II.1.12 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem. Spółka stosuje ww. zasadę. Aktualnie z uwagi na uchwałę walnego zgromadzenia z dnia 10-01-2008 r. dotyczącą wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach, trwają prace nad szacowaniem kosztów jakie poniesie Spółka w związku z jego wprowadzeniem. Po ich zakończeniu Spółka zamieści stosowną informację na korporacyjnej stronie internetowej. Zasada II.5 Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Spółka stosować będzie ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas gdy podmioty wnioskujące o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia przedstawią uzasadnienie dla proponowanej uchwały w terminie umożliwiającym jego przedstawienie inwestorom czy to z własnej inicjatywy czy też na wniosek Zarządu Spółki. Zasada III.1.3 Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Spółka nie stosuje ww. zasady. Zasada III.6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka nie stosuje ww. zasady. Wg posiadanych informacji aktualnie jeden z akcjonariuszy Spółki posiada akcje stanowiące 96,43 % kapitału zakładowego uprawniające do 96,43 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z uwagi na powyższe na Walnym Zgromadzeniu kandydatury czterech aktualnych Członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone przez pełnomocnika największego akcjonariusza Spółki. Zasada III.7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Spółka nie stosuje ww. zasady. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-06 | Krzysztof Szalwa | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-06 | Piotr Pokrzywa | Czlonek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
