Diagnostyka S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-07

Skrócona nazwa emitenta

Diagnostyka S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r., dokonanej na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożony dnia 3 maja 2026 roku.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowych punktów o następującym brzmieniu:

„27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej)” oraz

„28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025”.

Nowy porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.)

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej).

28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025.

29. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje uchwałę Zarządu wraz z ogłoszeniem o zmianie w zakresie porządku obrad.

W związku ze zmianą w zakresie porządku wprowadzoną na żądanie Akcjonariuszy Spółka przekazuje dodatkowo wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. tekst jednolity wraz z uchwałami dodanymi), a także informacje o projektach uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. Jednocześnie Spółka publikuje również zaktualizowane formularze głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe i Raporty bieżące, a także w sekcji Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

0_Ogłoszenie o zmianie w zakresie porządku.pdf

Ogłoszenie o zmianie w zakresie porzadku obrad

1_Uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku ZWZA 25.05.2026.pdf

Uchwala Zarzadu

2_Projekty Uchwał ZWZA 25.05.2026 (brzmienie zaktualizowane).pdf

Prjekty uchwal (tekst jednolity z wszystkimi uchwalami)

3_Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 25.05.2026 (formularz zaktualizowany).pdf

Formularz glosowanie korespondencyjne

4_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 25.05.2026 (formularz zaktualizowany).pdf

Formularz glosowanie przez pelnomocnika

5_Informacja o projektach uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy.pdf

Projekty uchwal zgloszone przez akcjonariuszy

Diagnostyka Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Diagnostyka S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego

(ulica)

(numer)

+48 (12) 295 0100

(telefon)

(fax)

sekretariat.zarzadu@diag.pl

www.grupadiagnostyka.pl

(e-mail)

(www)

6751265009

356366975

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-07

Jakub Swadźba

Prezes Zarządu

2026-05-07

Dariusz Zowczak

Wiceprezes Zarządu