1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2016.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
11.Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu.
12.Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
13.Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
| Załączniki |
| 20170517_114928_0000104203_0000091621.pdf |
| 20170517_114928_0000104203_0000091622.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
