Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport bieżący: RB 01/2019 Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport Bieżący: RB 01/2019 Temat: Informacja o zwołaniu NZWA na żądanie akcjonariusza Data sporządzenia: 2019-01-04 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Treść raportu: Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na żądanie akcjonariusza Spółki od BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza posiadającego akcje stanowiące 13,03% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 13,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, które wpłynęło do Spółki w dniu 21 grudnia 2018 roku zwołuje na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 5. Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki, 6. Przedstawienie programu naprawczego Spółki przygotowanego przez Zarząd, 7. Głosowanie nad przyjęciem programu naprawczego Spółki, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki, 9. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki 10. Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim pokój 13 , pierwsze piętro (wjazd od strony ulicy Unii Europejskiej). Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.chemoserwis.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. Zarząd Spółki informuje akcjonariuszy o prawie zgłaszania innych spraw do umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisane: Zarząd Spółki |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report: RB 01/2019Subject: Information about convening EGM at the request of a shareholderDate of preparation: 201-01-01Legal basis: Article 56 para. 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information.Contents of the report:The Board of Chemoservis-Dwory S.A. ("Company", "Issuer") informs that at the request of a shareholder of the Company from BIOERG S.A. with its registered office in Warsaw - a shareholder holding shares constituting 13.03% of the share capital and authorizing to exercise 13.03% of votes at the General Meeting of the Company, acting on the basis of art. 400 § 1 of the Code of Commercial Companies, which was received by the Company on December 21, 2018, convenes on March 25, 2019, at 12:00, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with the following agenda:1. Opening of the General Meeting2. Election of the Chairman of the General Meeting3. Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and the ability to adopt resolutions4. Adoption of a resolution regarding the adoption of the agenda5. Presentation of the current situation of the Company,6. Presentation of the Company's recovery program prepared by the Management Board,7. Voting on the adoption of the Company's recovery program,8. Adoption of resolutions regarding changes to the Company's agreement,9. Adoption of a resolution on the dismissal of members of the Company's Supervisory Board10. The adoption of a resolution on the appointment of members of the Company's Supervisory Board11. Closing the General MeetingThe Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held in Oświęcim, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim room 13, first floor (entrance from the street side of the European Union).The full wording of the announcement on convening the Extraordinary General Shareholders Meeting containing the proposed agenda and a description of procedures regarding participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders is included in the attachment to this report.Attached to this current report, the Management Board of the Company also submits the Shareholder's Application for convening the Extraordinary General Meeting of the Company and placing specific matters on the agenda and draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.The full text of the documentation to be presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders together with draft resolutions will be made available on the Issuer's website: www.chemoserwis.pl in the Investor Relations section.The Management Board of the Company informs shareholders about the right to report other matters to be included in the agenda of the Extraordinary General Meeting.Legal basis: § 38 section 1 point 1, 2, 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.Signed: The Management Board of the Company |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-04 | Jacek Dubiński | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
