Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_29_06_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_29_06_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_2_06_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022_CFI_HOLDING.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_29_06_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_29_06_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_2_06_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022_CFI_HOLDING.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2023.pdfProjekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2023.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2023 r. | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 2 06 2023.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 2 06 2023.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2022 CFI HOLDING.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2022 CFI HOLDING.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2022.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-02 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Bujak | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
