BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-02

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w związku z punktem 6. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 marca 2026 roku, o którym Spółka informowała w raporcie nr 12/2026 z dnia 11 lutego 2026 roku, do Spółki wpłynęło od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. działającego w imieniu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza Spółki ("Zgłaszający"), zgłoszenie kandydatur Pana Piotra Kaczmarka oraz Pana Jacka Osowskiego na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki ("Kandydaci").

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczyli, że spełniają wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich. Pełna treść oświadczeń oraz CV otrzymane od Zgłaszającego znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

zal01_Oświadczenie_kandydata_RN_P.Kaczmarek_do_publikacji.pdf

Oswiadczenie kandydata_PK

zal02_Piotr Kaczmarek notka biograficzna.pdf

Notka biograficzna_PK

zal03_Oświadczenie_kandydata_RN_JO-Benefit_do_publikacji.pdf

Oswiadczenie kandydata_JO

zal04_Jacek Osowski notka biograficzna.pdf

Notka biograficzna_JO

Recommendation of candidates for members of the Supervisory Board

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its seat in Warsaw ("Company") announces that, in connection with item 6 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 10 March 2026, as referred to in the Company's report No. 12/2026 of 11 February 2026, the Company received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. acting on behalf of Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – shareholder of the Company ("Notifier"), recommendations of Mr Piotr Kaczmarek and Mr Jacek Osowski for independent members of the Supervisory Board of the Company ("Candidates").

According to the received statements, the Candidates have agreed to be candidates for members of the Supervisory Board of the Company and stated that they meet all criteria for candidates for the Member of Supervisory Board specified in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision. The full wording of the received statements (in Polish) and CVs from the Notifier are appendices to this report.

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Plac Europejski

(ulica)

(numer)

+48 22 242 40 00

+48 22 831 79 20

(telefon)

(fax)

ir@benefitsystems.pl

www.benefitsystems.pl

(e-mail)

(www)

836-16-76-510

750721670

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-02

Emilia Rogalewicz

Członek Zarządu

Emilia Rogalewicz

2026-03-02

Marcin Fojudzki

Członek Zarządu

Marcin Fojudzki