ZE PAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-13

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 , art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 grudnia 2026 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a.

Porządek obrad NWZ, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany przez Spółkę o punkty nr 4, 7 i 8 względem żądania, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

6. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2026 i 2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki Równowagi Płci w organach Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmującym w porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariusz Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, w odpowiedzi na wystąpienie Spółki, zgłosił kandydaturę Pana Bartosza Krużewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH , projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz otrzymaną od akcjonariusza odpowiedź wskazującą kandydata wraz z jego życiorysem zawodowym.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

NWZ_2026-12-11_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NWZ_2026-12-11_Projekty_uchwał.pdf

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zadanie_zwolania_NWZ_ZE_PAK.pdf

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Odpowiedz_Kandydat.pdf

Odpowiedź akcjonariusza ze wskazaniem kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Załącznik_do_uchwały_Polityka_równowagi_płci.pdf

załącznik do uchwały - Polityka równowagi płci

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-13

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-13

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400T6CRXYOG6H8U09

Duża jednostka

(wg NACE): D

Duża grupa

(wg NACE): D

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510

Konin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kazimierska

(ulica)

(numer)

+48 63 247 30 00

+48 63 247 30 30

(telefon)

(fax)

zepak@zepak.com.pl

WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail)

(www)

6650001645

310186795

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-13

Piotr Żak

Prezes Zarządu

2026-11-13

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu

2026-11-13

Bartłomiej Drywa

Wiceprezes Zarządu